本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2002年度股東大會

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審議通過：與福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新大陸公司”）簽定貸款互保協(xié)議，互保最高限額為人民幣壹億元整，期限為貳年（至2005年9月）。根據(jù)上述股東大會決議，新大陸公司于雙方互保協(xié)議簽訂后，向中國工商銀行申請了金額為人民幣伍仟萬元、期限至2004年6月17日的銀行貸款。經(jīng)公司2004年6月3日召開的2003年度股東大會審議通過：同意繼續(xù)為上述的新大陸公司向中國工商銀行申請的金額為人民幣伍仟萬元，期限為一年的銀行貸款提供擔(dān)保。

　　根據(jù)上述股東大會決議，2004年6月17日，公司與中國工商銀行福州市南門支行簽定《保證合同》，為福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司向中國工商銀行福州市南門支行申請的，金額為人民幣伍仟萬元、期限由2004年6月17日至2005年6月15日的銀行貸款提供擔(dān)保。

　　截止2004年6月21日，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為人民幣42157萬元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司注冊資金：人民幣85,000,000元；法定代表人：王晶；公司的經(jīng)營范圍：高科技術(shù)產(chǎn)品的研究開發(fā)及相關(guān)投資；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)業(yè)務(wù)“；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，汽車（不含小轎車）經(jīng)營。該公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　截止2003年12月31日，福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額159345.61萬元，負(fù)債總額87774.41萬元（其中：短期借款71577.91萬元，長期借款7000萬元），凈資產(chǎn)71571.20萬元，該公司2003年度實(shí)現(xiàn)利潤總額2465.48萬元。經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司福建分公司2002年8月審定，福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司2001年度資信等級為AA級，有效期至2003年6月30日。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為為2004年6月17日至2005年6月15日，金額為人民幣伍仟萬元。

　　四、董事會意見

　　本次擔(dān)保是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及長期發(fā)展的資金需要，根據(jù)公司股東大會決議，與福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司進(jìn)行的相互貸款擔(dān)保行為。通過對福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司的資信狀況進(jìn)行充分了解后，公司董事會認(rèn)為：福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司具備償還該筆債務(wù)的能力，同時(shí)本次擔(dān)保屬于相互貸款擔(dān)保中，不會對公司產(chǎn)生較高的貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　到目前為止，公司對外擔(dān)保總額為42157萬元，無逾期擔(dān)保情況，占公司2003年末凈資產(chǎn)的126.08%，已經(jīng)違反了中國證券監(jiān)督管理委員會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的有關(guān)規(guī)定。為此，公司將依照公司第三屆董事第二十二次會議通過的整改方案對公司對外擔(dān)保進(jìn)行逐步縮減。

　　特此公告！

　　福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2004年6月21日