中視傳媒股份有限公司第三屆第七次董事會于2004年6月21日在北京京門大廈十層會議室召開,會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人；因公務(wù)繁忙，獨立董事徐海根委托獨立董事趙燕士出席并代為行使表決權(quán)。中央電視臺李曉明副臺長、中國國際電視總公司李建總裁、公司監(jiān)事會全體成員、公司董事會秘書列席會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由吳達審董事長主持，審議并通過了如下決議：

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　　一、《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》，

　　吳達審董事長由于年齡原因于2004年6月18日向董事會遞交了辭呈，提出辭去我公司董事長及董事職務(wù)的請求。

　　經(jīng)本次會議研究，董事會批準吳達審先生辭去董事長職務(wù)的請求，并對他在擔(dān)任董事長職務(wù)期間所做的努力和貢獻表示衷心的感謝；董事會亦同意吳達審先生辭去董事職務(wù)的請求，決定增補高建民先生為董事候選人（簡歷附后），并提交公司2004年第二次臨時股東大會審議通過。

　　3名獨立董事對本議案表示同意。

　　二、經(jīng)會議研究，決定于2004年7月22日在北京召開公司2004年第二次股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　�。ㄒ唬�會議時間：2004年7月22日上午9：00時；

　�。ǘ�）會議地點： 北京五棵松影視之家

　�。ㄈ�）會議主要議程：審議《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》；

　�。ㄋ模�、出席會議對象：

　　1、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、2004年7月9日（周五）下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均可出席本次股東大會。股東本人如不能出席本次會議，可委托代理人出席并行使表決權(quán)（委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；

　　3、公司聘請的律師及董事會邀請的其他人員。

　�。ㄎ澹�、會議登記事項：

　　1、法人股東應(yīng)持法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進行登記；

　　2、個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)代理還須持有授權(quán)委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；

　　3、法人股東、個人股東在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。

　�。�六）、登記地點：

　　上海浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈17層A座中視傳媒董事會秘書處

　�。ㄆ撸�、登記時間：

　　2004年7月16日（周五）上午9時－11時，下午2時—4時

　�。ò耍�、注意事項：

　　會議為期半天，出席者食、宿及交通費自理。

　　通訊地址：上海浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈17層A座中視傳媒董事會秘書處

　　郵政編碼：200122

　　聯(lián)系電話：021-68765168

　　傳 真：021-68763868

　　聯(lián) 系 人：盧芳、劉鋒

　　特此公告。

　　附件：

　　1、高建民先生簡歷

　　高建民先生，出生于1950年11月，中共黨員，大專，高級編輯�，F(xiàn)任中國國際電視總公司常務(wù)副總裁。

　　曾任廣電部辦公廳黨委秘書，中央電視臺影視部副主任、主任，中央電視臺文藝中心副主任、主任。自2003年4月起任中國國際電視總公司常務(wù)副總裁。

　　2、授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席中視傳媒股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股票帳戶：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　受托日期

　　本授權(quán)委托書按本格式自制及復(fù)印均有效

　　中視傳媒股份有限公司

　　董 事 會

　　二零零四年六月二十一日