| 中科合臣(600490)董事會第二次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月22日 02:55 證券時報 | |||||||||
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上海中科合臣股份有限公司第二屆董事會第二次會議于二00四年六月十八日在上海浦東陸家嘴東路166號中保大廈9樓公司會議室召開，會議應到董事9名，實到董事7名，有效表決票9票（其中授權委托2票，王北嬰委托宋晶，胡啟恒委托鄒澤宇）。全體監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長宋晶女士主持，經(jīng)與會董事認真審議，通過如下決議：
一、審議通過修訂公司《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的議案； 二、審議通過修訂《董事會各專門委員會實施細則》的議案； 三、選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事會各專門委員會委員； 1、戰(zhàn)略委員會主任：宋晶 委員：胡啟恒 鄒澤宇 姜標 應曉明鄭崇直 2、審計委員會主任：程法光 委員：鄒澤宇 周勤儉 3、提名委員會主任：鄒澤宇 委員：程法光 鄭崇直 4、薪酬與考核委員會委員主任：鄒澤宇 委員：程法光 姜標 四、審議通過修訂《公司總經(jīng)理工作細則》的議案。 上述事項一中修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案尚須提交下次股東大會討論通過。 《股東大會議事規(guī)則》、《董事會各專門委員會實施細則》內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。 特此公告。 上海中科合臣股份有限公司董事會 二00四年六月二十一日 |
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