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TCL集團(000100)董事會第十九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月21日 06:11 上海證券報網絡版

　　TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第一屆董事會第十九次會議于2004年6月17日以通訊方式召開。本次董事會實際參加會議的董事共12人，符合《公司法》及本公司章程規定的最低應當參加會議的董事人數。本次董事會經逐項審議表決，形成以下決議：

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　　一、通過《關于 T C L通訊科技控股有限公司與阿爾卡特公司成立合資公司的議案》，提請股東大會予以審議。

　　二、通過《關于本次合資相關事宜的議案》。

　　三、通過《關于授權李東生董事簽署本次合資的其他交易文件的議案》。

　　四、通過《關于< T C L集團股份有限公司關于與阿爾卡特公司共同投資設立合資公司的公告>的議案》。

　　五、決定于2004年7月22日在深圳召開本公司臨時股東大會審議關于 TCL通訊科技控股有限公司與阿爾卡特公司成立合資公司的議案。

　　現將本公司臨時股東大會具體事宜通知如下：

　　一、會議時間

　　2004年7月22日上午10：00。

　　二、會議地點

　　深圳市福田區五洲賓館 B座二樓華夏廳

　　三、會議議程

　　關于 T C L通訊科技控股有限公司與阿爾卡特公司成立合資公司的議案。

　　四、出席會議人員

　　1、截止2004年7月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書見附件)，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　五、出席會議登記辦法

　　出席會議的個人股東持本人身份證及股票帳戶卡(代理人還需同時持有授權委托書及本人身份證)；法人股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書、出席人身份證、法人股票帳戶卡于2004年7月21日上午9：00-11：30，下午1：00-3：00到本公司董事會秘書辦公室辦理登記手續。異地股東可以用傳真或信函方式登記。

　　六、聯系及其他事項

　　會議預期半天、與會股東食宿及交通費自理。

　　聯系地址：廣東省惠州市鵝嶺南路6號 T C L大廈九樓董事會秘書辦公室

　　聯系人：駱群，張穎

　　聯系電話：(0752)2288305，2382517

　　傳真電話：(0752)2382511

　　郵政編碼：516001

　　T C L集團股份有限公司董事會

　　二零零四年六月二十一日

　　附件

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本單位(個人)出席 T C L集團股份有限公司二零零四年七月二十二日的臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人(簽章)：身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　被委托人姓名：身份證號碼：

　　委托書有效期限：委托日期：年月日上海證券報