本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　中國東方航空股份有限公司(“公司”)2003年度股東大會，經公司董事會召集，于2004年6月18日在上海市虹橋路2270號上海萬豪虹橋大酒店萬豪殿二號廳召開。

　　根據法律和《公司章程》的有關規定，公司已經在會議召開45日前，將會議通知郵寄或公告全體股東。截止2004年5月28日(會議公告中規定的會議回執及代表委任表格送達截止日)，公司共收到回執及代表委任表格54份，代表股份4，512，737，039股，其中包括：(1)控股股東中國東方航空集團公司會議登記文件1份，代表股份30億股，委任曹建雄先生為代理人代為出席會議和表決；(2)H股股東會議登記文件1份，代表股份1，475，065，363股，委托大會主席代為表決；(3)流通A股股東會議登記文件52份，代表股份37，671，676股，由出席會議的A股股東及股東代表表決。

　　出席本次股東大會的股東和股東代表共49人，代表股份4，506，971，262股，占公司有表決權股份總數的92.6036%。出席此次會議的股東和股東代表所代表的有表決權的股份數已達公司有表決權的股份總數的二分之一以上。因此，此次股東大會合法有效。

　　出席會議人員：股東代表葉毅干先生、曹建雄先生及流通股股東及股東代表47人。

　　出席會議的還有公司董事萬明武、鐘雄、陳泉欣、吳百旺和獨立董事樂鞏南、周瑞金；公司部分監事和有關高級管理人員。公司董事李豐華、獨立董事胡鴻高、謝榮、監事李文新、巴勝基、劉家順因故未出席會議。

　　會議主席：公司董事長葉毅干先生。

　　出席大會的股東和股東代表以投票表決的方式對所提交的各項議案進行表決，通過了以下決議：

　　1、審議通過董事會2003年度工作報告(贊成4，391，778，757股，反對1，788，200股、棄權113，404，305股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4441%予以通過)；

　　2、審議通過監事會2003年度工作報告(贊成4，391，778，757股，反對1，788，200股、棄權113，404，305股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4441%予以通過)；

　　3、審議通過公司2003年度財務審計報告及決算議案。(贊成4，391，777，757股，反對1，788，200股、棄權113，405，305股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4441%予以通過)；

　　4、審議通過公司2003年度利潤分配方案：公司2003年度不分配利潤，本期剩余股東未分配利潤結轉下一年度，同時本期不用資本公積金轉增股本。(贊成4，391，778，757股，反對1，788，200股、棄權113，404，305股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4441%予以通過)；

　　5、同意繼續聘任上海眾華滬銀會計師事務所及香港羅兵咸永道會計師事務所分別為公司2004年度國內及國際審計師，并授權董事會決定其酬金。(贊成4，391，778，757股，反對1，788，200股、棄權113，404，305股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4441%予以通過)；

　　6、以特別決議，審議通過《修改〈公司章程〉部分條款的議案》(贊成4，391，778，757股，反對1，788，200股、棄權113，404，305股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4441%予以通過)；

　　7、審議通過《選舉公司第四屆董事會董事的議案》。

　　其中董事候選人：

　　葉毅干先生贊成4，391，785，386股，反對1，842，600股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4430%予以通過；

　　李豐華先生贊成4，391，785，380股，反對1，842，600股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4430%予以通過；

　　曹建雄先生贊成4，391，784，386股，反對1，843，600股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4429%予以通過；

　　萬明武先生贊成4，391，775，860股，反對1，767，800股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4446%予以通過；

　　鐘雄先生贊成4，391，774，860股，反對1，768，800股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4446%予以通過；

　　羅祝平先生贊成4，391，775，860股，反對1，767，800股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4446%予以通過；

　　獨立董事候選人：

　　胡鴻高先生贊成4，391，775，860股，反對1，767，800股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4446%予以通過；

　　樂鞏南先生贊成4，391，775，860股，反對1，767，800股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4446%予以通過；

　　吳百旺先生贊成4，391，774，860股，反對1，768，800股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4446%予以通過；

　　周瑞金先生贊成4，391，775，860股，反對1，767，800股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4446%予以通過；

　　謝榮先生贊成4，391，775，860股，反對1，767，800股、棄權113，403，800股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.4446%予以通過；

　　8、審議通過《選舉公司第四屆監事會監事的議案》。

　　其中監事候選人：

　　李文新先生贊成4，386，557，859股，反對6，985，800股、棄權113，427，603股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.3283%予以通過；

　　巴勝基先生贊成4，386，557，859股，反對6，985，800股、棄權113，427，603股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.3283%予以通過；

　　楊新根先生贊成4，386，557，859股，反對6，985，800股、棄權113，427，603股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.3283%予以通過；

　　楊潔女士贊成4，386，556，859股，反對6，986，800股、棄權113，427，603股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.3283%予以通過；

　　劉家順先生贊成4，386，559，742股，反對7，006，210股、棄權113，405，310股。贊成票占出席會議有表決權的股東(代表)所持股份數的97.3283%予以通過；

　　根據法律和《公司章程》的有關規定，本決議由出席董事簽字后生效；股東及股東代表的簽名薄將作為本決議構成文件，與本決議一同保存。

　　北京市通商律師事務所朱海燕律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具了法律意見書(詳見上海證券交易所網站： h t t p：//ww w. s s e. c o m.cn)，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規以及公司章程的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　特此公告

　　中國東方航空股份有限公司

　　二零零四年六月十八日

　　附件：高級管理人員簡歷

　　吳玉林先生為公司副總經理。吳先生于一九六六年加入民航業。一九七五年至一九八五年任民航第五飛行大隊副大隊長，一九八五年至一九八八年任民航第五飛行大隊大隊長，一九八八年任中國東方航空公司上海飛行隊隊長，一九八九年至一九九四年任中國東方航空公司飛行技術管理處副處長，一九九四年至一九九五年任中國東方航空公司飛行技術管理處處長，一九九五年至一九九七年任中國東方航空股份有限公司安全監察處處長，一九九七年至一九九八年任中國東方航空股份有限公司副總飛行師、安全監察處處長，一九九八年至一九九九年任中國東方航空股份有限公司河北分公司總經理、黨委副書記，一九九九年十二月起任中國東方航空股份有限公司副總經理。吳先生畢業于中國民航飛行學院，具有一級飛行員職稱。

　　吳九洪先生為公司副總經理。吳先生于一九七一年加入民航業。一九六八年至一九七一年在陸軍二十軍六十師服役，一九七一年至一九七三年為民航飛行專科學校飛行機械學員，一九七三年至一九八一年工作于民航第二飛行總隊十八大隊，一九八五年至一九八八年歷任民航江西省局團委書記、政治部副主任，一九八八年至一九九五年任中國東方航空公司客艙服務部黨委副書記兼紀委書記，一九九五年至一九九七年任中國東方航空股份有限公司宣傳部長，一九九七年至二零零二年任中國東方航空股份有限公司江西分公司黨委書記兼常務副總經理，二零零二年四月起任中國東方航空股份有限公司副總經理。吳先生具有研究生學歷、高級政工師資格。

　　楊旭先生為公司副總經理。楊先生于一九八二年加入民航業。一九九三年至一九九七年任中國東方航空公司飛機維修基地飛機大修部經理、黨委書記，一九九七年至一九九八年任中國東方航空股份有限公司飛機維修基地副總經理，一九九八年至一九九九年任中國東方航空股份有限公司飛機維修基地總經理、黨委副書記，一九九九年十二月起任中國東方航空股份有限公司總工程師，二零零二年四月起任中國東方航空股份有限公司副總經理。楊先生畢業于南京航空學院飛機制造專業，具有高級工程師職稱。

　　周禮國先生為公司副總經理、總經濟師。周先生于一九八一年加入民航業。一九六六年至一九六七年為空軍長春第一預備飛行學校學員，一九六七年至一九六九年為哈爾濱第一航校學員，一九六九年至一九八一年在空軍三十四師服役，一九八四年至一九八八年任民航第五飛行大隊中隊長，一九八八年至一九九二年任中國東方航空公司上海飛行大隊副隊長，一九九二年至一九九七年任中國東方航空公司上海飛行大隊隊長，一九九七年至二零零零年任中國東方航空股份有限公司飛行部總經理兼黨委副書記，二零零零年任中國東方航空股份有限公司總經理助理，二零零零年至二零零三年任中國貨運航空有限公司總經理、黨委副書記。二零零三年十二月起任中國東方航空股份有限公司總經濟師。周先生具有大學學歷、一級飛行員職稱。

　　張建中先生現任公司副總經理、總經濟師兼市場營銷部總經理。張先生于一九八二年加入民航業。一九八二年四月至一九八七年十二月任民航上海管理局計劃處助理員；一九八七年十二月至一九九零年四月任上海虹橋國際機場計劃處副處長。一九九零年四月至一九九六年一月任東方航空公司計劃處處長。一九九六年一月至一九九九年四月任中國東方航空股份有限公司市場經營部經理。一九九九年四月至二零零三年四月任中國東方航空股份有限公司總經理助理，二零零零年九月至二零零一年十二月兼任公司戰略研究室主任、二零零一年十二月至二零零三年五月兼任公司計算機信息中心總經理。二零零三年四月至今任中國東方航空股份有限公司總經濟師，二零零三年五月起兼任公司市場營銷部總經理。張先生畢業于浙江大學機械系和復旦大學經濟管理專業，并獲得碩士學位。

　　羅偉德先生為公司財務總監。羅先生于一九七六年加入空軍航空兵六安機場服役，一九七九至一九九一年歷任上海市稅務局普陀分局科長、副局長，一九九一年至一九九三年任上海市普陀區財政局局長兼國資局局長，一九九三年至一九九八年歷任上海金橋(集團)有限公司副總會計師、總會計師、常務副總經理，一九九八年至二零零零年任上海浦東發展(集團)有限公司副總裁、浦東財務公司董事長兼總經理，二零零零年起任中國東方航空股份有限公司財務總監。羅先生一九九九年畢業于中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位，具有高級會計師、高級經濟師職稱。上海證券報