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東方航空(600115)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月21日 06:01 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國東方航空股份有限公司(“公司”)第四屆董事會第一次會議根據公司《董事會議事規則和議事程序》的規定，并經董事葉毅干先生召集，于2004年6月18日在中國上海市虹橋路2270號上海萬豪虹橋大酒店三樓三號會議廳召開。

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　　公司董事葉毅干、曹建雄、萬明武、鐘雄、羅祝平和獨立董事胡鴻高、樂鞏南、吳百旺、周瑞金出席會議，董事李豐華因故未出席會議授權董事萬明武代為投票，獨立董事謝榮因故未出席會議授權獨立董事周瑞金代為投票。

　　出席會議的董事確認會前均已收到本次董事會會議通知。

　　公司監事楊新根、楊潔、財務總監羅偉德和公司相關部門負責人列席會議。

　　根據我國《公司法》和《公司章程》的有關規定，出席本次會議的董事已達法定人數，會議合法有效。

　　會議由董事葉毅干先生主持，討論和審議了以下議題：

　　1、選舉公司董事長；

　　2、審議審核委員會組成的議案；

　　3、審議投資審核委員會組成的議案；

　　4、審議薪酬與考核委員會組成的議案；

　　5、審議聘任公司總經理的議案；

　　6、審議聘任公司副總經理、財務總監的議案；

　　7、審議聘任公司董事會秘書的議案。

　　出席會議的董事經過討論和表決，作出如下決議：

　　1、選舉葉毅干先生為公司董事長。

　　2、決定由謝榮先生、胡鴻高先生和曹建雄先生組成第四屆董事會審核委員會，謝榮先生擔任審核委員會主席。董事會認為謝榮先生符合公司上市地有關規則中“審核委員會財務專家”的資格要求。

　　3、決定由吳百旺先生、曹建雄先生和鐘雄先生組成第四屆董事會投資審核委員會，吳百旺先生擔任投資審核委員會主席。

　　4、決定由周瑞金先生、胡鴻高先生和樂鞏南先生組成第屆董事會薪酬與考核委員會，周瑞金先生擔任薪酬與考核委員會主席。

　　5、根據董事長葉毅干先生的提名，決定聘任李豐華先生為公司總經理。

　　6、根據總經理李豐華先生的提名，決定聘任萬明武先生、吳玉林先生、吳九洪先生、楊旭先生、周禮國先生、張建中先生為公司副總經理，聘任羅偉德先生為公司財務總監。

　　7、根據董事長葉毅干先生的提名，決定聘任羅祝平先生為公司董事會秘書。

　　特此公告

　　中國東方航空股份有限公司

　　二零零四年六月十八日上海證券報