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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

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　　本次會議沒有提案否決或修改的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　科達集團股份有限公司(以下簡稱“公司)二○○三年度股東大會于2004年6月18日上午9：30在東營科英激光電子有限公司四樓會議室召開，到會股東及股東授權代表共9人，代表股份4846.22萬股，占公司股份總數的45.10%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會以記名投票表決方式審議通過了以下報告和議案：

　　1、審議通過《2003年度董事會工作報告》

　　48462220股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過《2003年度監事會工作報告》

　　4843550股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%，26720股反對，0股棄權。

　　3、審議通過《2003年度財務決算與2004年度財務預算報告》

　　4843550股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%，26720股反對，0股棄權。

　　4、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》48462220股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　5、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司公開發行股票后有關事宜的議案》

　　48462220股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　6、審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　48462220股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　7、審議通過《關于公司2003年度利潤分配的議案》

　　公司2003年度利潤分配方案為以公司目前總股本10745.824萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金2元(含稅)，送紅股3股，本次共分配現金股利21，491，648元，送紅股32，237，472股，本次分配后的剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

　　48434500股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%，26720股反對，1000股棄權。

　　8、審議通過《關于聘請2004年度審計機構的議案》

　　公司續聘山東乾聚有限責任會計師事務所為2004年度的審計機構，股東大會授權董事會決定其2004年的審計報酬。

　　4843550股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%，26720股反對，0股棄權。

　　9、審議通過《公司募集資金管理及使用辦法的議案》

　　48462220股同意，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　北京市君合律師事務所王志雄、張宗珍兩位律師出席了本次股東大會，并對本次股東大會進行了現場見證，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

　　備查文件目錄：

　　1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2.律師法律意見書。

　　科達集團股份有限公司董事會

　　二○○四年六月十八日上海證券報