廣州東華實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2004年6月18日以通訊方式召開。應(yīng)參加本次表決的董事為九名，親自表決的董事為九名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過如下決議：

　　通過了議案：《關(guān)于為廣州榮星房地產(chǎn)發(fā)展有限公司提供抵押擔保的議案》；

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　　公司董事會同意以與廣州榮星房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(以下簡稱榮星公司)合作開發(fā)的廣州東山區(qū)大沙頭北地段“東山水戀居“的分成物業(yè)為榮星公司向中國銀行廣州市沿江路支行申請貸款提供抵押擔保，貸款金額為人民幣25，913，100元，期限為兩年，榮星公司為此提供反擔保。并授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理擔保的相關(guān)事宜。

　　該對外擔保的具體事宜本公司將在簽定正式合同之后另行公告。

　　特此公告。

　　廣州東華實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二 O O四年六月十八日

　　廣州粵泰集團有限公司關(guān)于要約收購東華實業(yè)股票的提示性公告

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》和《上市公司收購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，廣州粵泰集團有限公司在中國證券監(jiān)督管理委員會對本公司履行要約收購廣州東華實業(yè)股份有限公司股票義務(wù)無異議后(中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)函【2004】103號《關(guān)于廣州粵泰集團有限公司要約收購東華實業(yè)股票有關(guān)問題的函》)，于2004年6月2日公告了《廣州東華實業(yè)股份有限公司要約收購報告書》，向廣州東華實業(yè)股份有限公司除廣州東華實業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司以外的所有股東發(fā)出全面收購要約。

　　一、本次要約收購涉及股份的有關(guān)情況

　　股份類別要約價格(元/股)收購數(shù)量(萬股)占總股本比例(%)

　　社會法人股2.736473.622.37

　　流通股6.675526.3827.63

　　二、本次要約收購期限

　　本次要約收購的有效期限為：發(fā)布《廣州東華實業(yè)股份有限公司要約收購報告書》公告日(含公告當日)起的30個自然日，即2004年6月2日-2004年7月1日。

　　三、欲了解本次要約收購的詳細情況，請查閱：

　　1、刊載于2004年6月2日《中國證券報》及《上海證券報》上的《廣州東華實業(yè)股份有限公司要約收購報告書》、《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于廣州粵泰集團有限公司要約收購廣州東華實業(yè)股份有限公司股份之財務(wù)顧問報告書》；

　　2、刊載于2004年6月10日《中國證券報》、《上海證券報》上的《廣州東華實業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于廣州粵泰集團有限公司要約收購事宜致全體股東的報告書》、招商證券股份有限公司《關(guān)于廣州粵泰集團有限公司對廣州東華實業(yè)股份有限公司進行要約收購之獨立財務(wù)顧問報告》。

　　3、上述公告材料同時登載于上海證券交易所網(wǎng)站 w w w. s s e. c o m. c n。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第17號--要約收購報告書》的規(guī)定，本公司特作此提示性公告。

　　廣州粵泰集團有限公司

　　二 O O四年六月十八日上海證券報