華聯控股股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理的意見

　　鑒于上一屆經營班子已任期屆滿，經公司第五屆董事會第一次會議審議批準，聘任徐笑東先生為公司總經理，聘任任元衛先生為公司副總經理、董事會秘書，聘任陳善民先生為公司副總經理，聘任蘇秦先生為公司財務部經理，本人基于獨立判斷立場，就該事項發表如下意見：

　　1、根據徐笑東、任元衛、陳善民、蘇秦等4人學歷和工作簡歷等，沒有發現其有《公 司法》第57條、第58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的現象，任職資格合法；

　　2、對徐笑東、任元衛、陳善民、蘇秦等4人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有關規定，提名方式、聘任程序合法；

　　3、本人同意公司對徐笑東、任元衛、陳善民、蘇秦等4人的聘任。

　　4、本次公司高級管理人員變動屬于正常的經營班子換屆所致。

　　獨立董事：徐政旦

　　金立剛

　　二○○四年六月十八日