云大科技(600181)第五次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　云大科技股份有限公司第二屆2004年第五次臨時(shí)董事會(huì)于2004年6月17日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事6名(獨(dú)立董事洪小源先生在國(guó)外出差未參與表決)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)關(guān)于向中國(guó)工商銀行昆明高新支行申請(qǐng)辦理8000萬(wàn)元一年期流動(dòng)資金貸款的提案。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于公司控股子公司大連高新生物制藥有限公司向交通銀行昆明高新支行申請(qǐng)辦理4000萬(wàn)元一年期流動(dòng)資金貸款續(xù)貸的提案。

　　特此公告。

　　云大科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年六月十八日上海證券報(bào)