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武漢三鎮實業控股股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2004年6月16日在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事8人，董事桂學軍先生因事請假，委托董事鄧耀光先生代為出席并行使表決權，公司部分監事列席了會議。符合《公司法》和公司章程的規定。會議由陳莉茜董事長主持，會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過關于公司部分董事變更的議案，同意桂學軍先生因工作繁忙原因辭去
公司董事職務，經公司股東武漢市水務集團有限公司推薦，提名趙近秋先生為公司董事候選人。根據公司章程的規定，此項議案須提交公司股東大會表決通過，董事會決定將此議案提交下次股東大會審議，具體時間另行通知。
本公司獨立董事就董事變更出具了意見書認為：
1、公司董事桂學軍先生辭去董事職務是由于工作繁忙原因，不存在上述原因之外的其他情況。
2、公司董事會提名趙近秋先生為公司董事候選人的相關程序符合國家有關法律、法規和公司章程的有關規定，董事會表決程序合法。上述候選人具備《中華人民共和國公司法》及公司章程規定的任職資格。
3、同意上述董事會預案和董事會決議的有關內容，并同意將上述預案提交公司下一次股東大會審議。
二、審議通過關于宗關水廠2004年度改造工程投資計劃的報告。
2004年度，公司安排宗關水廠工程建設資金7249.80萬元，用于：
1、2003年因設計變更而調整發生的工程項目。
根據宗關水廠25萬噸新系統建設的總體需要，25萬噸新系統建設項目第一階段發生了部分工程設計變更和調整，截止2004年5月31日，實施了三材調差、土方工程及基坑維護等項目。以上因工程變更調整而實施項目的總概算為1377.06萬元。
2、宗關水廠2004年擬實施的新建及改造項目。在2003年宗關水廠新建及改造項目的基礎上，2004年擬實施25萬噸新系統建設第二階段項目(這些項目是宗關水廠25萬噸新系統的組成部分之一，和2003年已實施的第一階段工程一起構成了宗關水廠25萬噸新系統的整體建設工程)及配套老系統的改造項目，擬實施新建和改造項目概算為5872.74萬元。其中用于新建項目的概算是4995.74萬元，用于老系統改造項目的概算是877萬元。
特此公告。
武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會
二 O O四年六月十七日
附：董事候選人簡歷
趙近秋先生，1963年出生，大專學歷，工程師。1983年11月起在武漢市自來水公司工作。歷任武漢市自來水工程公司工程三處工會主席，武漢市自來水工程公司安裝公司經理、武漢市自來水公司副經理、武漢市自來水公司多經部黨委書記。現任武漢市水務集團有限公司制水部經理。上海證券報
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