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中鐵二局股份有限公司第二屆董事會2004年第三次會議于2004年6月17日在四川省成都市中鐵二局大廈11樓會議室召開，會議由董事長翁景慶先生主持，出席會議的董事應到11人，實到董事8人，董事李長進先生委托董事鄧元發先生代為表決，獨立董事李學華先生、獨立董事漆先望先生委托獨立董事毛洪濤先生代為表決。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過表決，一致通過決議如下：
一、審議通過了《關于成立董事會戰略委員會的預案》
該預案須提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關于成立董事會審計委員會的預案》
該預案須提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。
三、審議《通過了關于成立董事會薪酬與考核委員會的預案》
該預案須提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過了《林鼎富先生辭去公司董事的預案》
該預案須提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。
五、審議通過了《翁景慶先生辭去公司董事的預案》
該預案須提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。
六、審議通過了《關于增補唐志成先生為公司董事的預案》
該預案須提交公司2004年第一次臨時股東大會審議(唐志成先生簡歷見附件一)。
公司獨立董事毛洪濤先生，毛洪濤先生受獨立董事李學華先生、漆先望先生的委托，依據《獨立董事工作制度》的有關規定，詳盡閱讀了公司董事會提供的與上述八、九、十項預案有關的資料，發表了《關于同意調整公司董事會成員人員的獨立意見》，對以上事項表示同意。
七、決定召開2004年第一次臨時股東大會，現將會議的有關事項通知如下：
1、會議時間：2004年7月19日上午9：00時。
2、會議地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈11樓會議室。
3、會議審議事項
⑴審議《關于成立董事會戰略委員會的預案》；
⑵審議《關于成立董事會審計委員會的預案》；
⑶審議《關于成立董事會薪酬與考核委員會的預案》；
⑷審議《林鼎富先生辭去公司董事的預案》；
⑸審議《翁景慶先生辭去公司董事的預案》；
⑹審議《關于增補唐志成先生為公司董事的預案》。
4、出席會議人員
⑴截止2004年7月9日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人。
⑵本公司全體董事、監事及高級管理人員。
5、會議登記辦法
⑴符合出席會議的法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證。異地股東可在登記時間內采用傳真、信函方式登記。
⑵登記時間：2004年7月14日9：00-12：30。
⑶登記地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈0808室本公司證券部
聯系人：馬文軍黃勇武紅梅
聯系電話：028-86444518
傳真：028-87683980
特此公告。
中鐵二局股份有限公司董事會
二○○四年六月十七日
附件一：唐志成先生簡歷
唐志成，男，1964年10月出生，四川達縣人，西南交通大學巖土工程(研究生)專業畢業，工學碩士研究生學歷，在職博士生，高級工程師，國家注冊咨詢工程師(投資)。歷任鐵道第二勘測設計院(以下簡稱鐵二院)勘測處助工、工程師，鐵二院地路處副處長，鐵二院公路處處長，鐵二院副總經濟師兼鐵二院交通院院長，鐵二院副院長。2004年6月任中鐵二局集團有限公司總經理
附件二：授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席中鐵二局股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：身份證號：
委托人持股數：委托人股東代碼：
受托人：身份證號：
委托日期：2004年7月日上海證券報
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