滄州大化(600230)董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　河北滄州大化股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2004年6月17日上午9：00在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事朱永庭授權(quán)委托楊立代行表決，獨(dú)立董事蔡建新、雷杰分別以通迅方式參加表決；監(jiān)事邵金才、曹和平、馮秀森 列席了會(huì)議；符合公司章程規(guī)定要求。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊立主持。

　　會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了公司《關(guān)于為TDI公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

　　內(nèi)容詳見《滄州大化關(guān)于為TDI公司提供擔(dān)保公告》(編號(hào)2004-13號(hào))。

　　特此公告。

　　河北滄州大化股份有限公司董事會(huì)

　　2004年6月17日上海證券報(bào)