三九醫藥(000999)第二次監事會會議決議公告

　　三九醫藥股份有限公司2004年第二次監事會會議于2004年6月14日在公司辦公樓會議室召開。會議應到監事7人，實到7人。本次會議出席和表決人數符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定。會議由監事會召集人喻明先生主持，討論并通過了如下事項：

　　1、關于采購貨物與銷售貨物關聯交易的議案

　　詳情參見三九醫藥關聯交易公告(公告編號：2004-011；2004-012)

　　2、關于公司委托深圳三九藥業有限公司進行海外投資的議案

　　詳情參見三九醫藥關聯交易公告(公告編號：2004-011)

　　特此公告。

　　三九醫藥股份有限公司監事會

　　二○○四年六月十四日上海證券報