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本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
2004年6月16日，中國南方航空股份有限公司2003年度股東大會在公司總部召開。
出席會議的股東或股東代理6人，代表的股份2，624，772，520股，占公司總股本的
60.19%，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議通過了如下決議：
一、審議通過2003年度董事會報告；
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，624，510，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，624，432，760股，占有效投票數(shù)的99.997%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份77750股，占有效投票數(shù)的0.003%。
二、審議通過2003年度監(jiān)事會報告；
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，624，710，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，624，432，960股，占有效投票數(shù)的99.997%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份77，750股，占有效投票數(shù)的0.003%。
三、批準2003年度經(jīng)審核合并財務(wù)報表；
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，624，510，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，624，370，760股，占有效投票數(shù)的99.994%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份139，750股，占有效投票數(shù)的0.005%。。
四、批準2003年度利潤分配預(yù)案；
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，624，772，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，624，649，710股，占有效投票數(shù)的99.995%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份122，800股，占有效投票數(shù)的0.005%。
五、同意續(xù)聘畢馬威華振會計師事務(wù)所為本公司2004度境內(nèi)審計師及續(xù)聘畢馬威會計師事務(wù)所為本公司2004年度境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案；
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，624，772，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，624，714，710股，占有效投票數(shù)的99.998%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份57，800股，占有效投票數(shù)的0.002%。
六、選舉以顏志卿、劉名啟、王昌順、彭安發(fā)、王全華、趙留安、周永前、周用金、徐杰波及吳榮南為執(zhí)行董事及杜志強、樂鞏南、魏明海、王知及隋廣軍為獨立非執(zhí)行董事的第四屆董事會成員，并授權(quán)董事會決定董事酬金；
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，620，252，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，619，635，210股，占有效投票數(shù)的99.976%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份617，300股，占有效投票數(shù)的0.024%。
七、選舉以孫曉毅、陽廣華及楊怡華為第四屆監(jiān)事會成員，并授權(quán)監(jiān)事會決定監(jiān)事會成員的酬金及梁華福、干玉華和李其宏因?qū)脻M不再擔(dān)任監(jiān)事會職務(wù)；
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，620，724，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，620，082，260股，占有效投票數(shù)的99.975%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份642，250股，占有效投票數(shù)的0.025%。
八、批準關(guān)于修改本公司的《公司章程》的議案，及授權(quán)董事會依據(jù)任何中國有關(guān)審批部門的要求及任何本公司證券上市的證券交易所的規(guī)則就修改議案作適當(dāng)?shù)奈淖中薷募疤幚砥渌磺惺乱耍?/p>
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，624，772，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，624，107，210股，占有效投票數(shù)的99.974%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份665，300股，占有效投票數(shù)的0.026%。九、批準關(guān)于修改本公司《股東大會議事規(guī)則》的議案：
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，624，772，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，623，547，210股，占有效投票數(shù)的99.953%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份1，225，300股，占有效投票數(shù)的0.047%。
十、批準關(guān)于修改本公司《董事會議事規(guī)則》的議案。
有效表決權(quán)的投票總股數(shù)2，632，762，510股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份2，624，097，210股，占有效投票數(shù)的99.974%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權(quán)的股份665，300股，占有效投票數(shù)的0.026%。
正平天成律師事務(wù)所呂暉律師對本次股東大會進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及公司章程的規(guī)定，本次的股東大會會議決議是合法有效的。
中國南方航空股份有限公司董事會
2004年6月16日上海證券報
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