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本公司及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
2004年6月16日，中國南方航空股份有限公司第四屆董事會第一次會議在公司總部召開。應到董事15人，實到董事13人，獨立董事杜志強授權董事顏志卿出席會議，董事趙留安授權董事王全華出席會議。會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。
本次會議通過如下決議：
一、選舉顏志卿為公司董事長、劉名啟、王昌順為副董事長；
二、任命魏明海、杜志強、樂鞏南、王知、隋廣軍為董事會審核委員會委員；召集人：魏明海
三、任命魏明海、隋廣軍、王全華為董事會薪酬委員會委員，召集人：隋廣軍
四、任命董事長、副董事長、總經理、財務總監、董事會秘書、法律總顧問、及規劃部、財務部、審計部負責人等為董事會信息披露管理委員會委員，召集人：總經理；
五、聘王昌順任總經理，聘江平、李昆、袁新安、鄭恩仁、郝建華、徐杰波等任副總經理，聘徐杰波任財務總監(兼)，聘郝建華任總飛行師(兼)，聘袁新安任總工程師(兼)，聘蘇亮任董事會秘書，聘陳威華為總法律顧問。
本公司董事、高級管理人員簡歷詳見本公司于2003年7月刊登的招股說明書。
獨立董事意見：
上述公司總經理、副總經理、財務總監、總飛行師、總工程師、總法律顧問、董事會秘書等的人選符合《公司法》、《公司章程》規定的相關任職條件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，同意董事會對上述人員的聘任。
獨立董事：杜志強、樂鞏南、魏明海、王知、隋廣軍
中國南方航空股份有限公司董事會
2004年6月16日上海證券報
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