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大唐電信科技股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月16日在北京市海淀區(qū)學院路40號大唐電信集團主樓315會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共計9人，代表股份265，377，259股，占公司總股本438，986，400股的60.45%。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會由公司董事長周寰先生授權公司董事、總經理魏少軍先生主持，公司董事會秘書，部分董事、監(jiān)事、高管人員出席了會議。公司聘請的天銀律師事務所顏克兵律師出席了會議并出具了法律意見書。
與會股東及股東代表以記名投票表決的方式審議通過如下議案：
一、審議通過《公司2003年度報告及摘要》
265，377，259股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
二、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》
265，377，259股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
三、審議通過《公司2003年度監(jiān)事會工作報告》
265，377，259股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
四、審議通過《公司2003年度財務決算報告》
265，377，259股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
五、審議通過《公司2003年度利潤分配的議案》
經深圳鵬城會計師事務所審計，公司2003年度實現(xiàn)利潤總額-175，940，106.62元，凈利潤-186，830，650.63元，加上年末未分配利潤104，609，871.93元(追溯調整后)，本期未分配利潤為-82，220，778.70元。
由于2003年度經營出現(xiàn)虧損，本年度的利潤分配方案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
265，377，259股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
六、審議通過《關于聘用深圳鵬城會計師事務所的議案》
公司2004年度繼續(xù)聘用深圳鵬城會計師事務所擔任公司的審計機構。
265，377，259股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
七、審議通過《關于公司2004年與北京信威及重慶信威擬開展關聯(lián)交易的議案》
關聯(lián)方股東電信科學技術研究院及電信科學技術第十研究所回避表決，本議案具有表決權股數(shù)為61，031，695股。61，031，695股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
八、審議通過《關于公司2004年與電信科學技術研究院擬開展關聯(lián)交易的議案》
關聯(lián)方股東電信科學技術研究院及電信科學技術第十研究所回避表決，本議案具有表決權股數(shù)為61，031，695股。61，031，695股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
九、審議通過《關于補選梁海兵先生為公司董事的議案》
同意補選梁海兵先生為公司董事，任期自2004年6月16日至2004年9月20日。
265，377，259股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
公司聘請的本次股東大會的見證律師北京市天銀律師事務所顏克兵律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。大唐電信科技股份有限公司董事會
2004年6月16日
附：梁海兵簡歷：
梁海兵先生，32歲，中共黨員，研究生學歷，律師。歷任西安高新技術產業(yè)風險投資有限公司業(yè)務經理、部門經理，西安高新開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)中心主任助理，西安創(chuàng)新投資公司總經理，西安高新區(qū)科技投資服務中心主任助理、副主任等職務。現(xiàn)任西安創(chuàng)新技術投資擔保有限公司總經理、西安高新技術產業(yè)風險投資有限公司總經理。上海證券報
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