海越股份(600387)董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　浙江海越股份有限公司第四屆董事會第六次會議2004年6月15日以通訊方式舉行，全體董事參加了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。經表決一致通過了如下決議：

　　同意公司以03省道諸暨段(十二都至鄭家塢)收費權作為向中國工商銀行諸暨市支行貸款擔保的質押物，貸款4000萬元，貸款期限為一年，用于公司資金周轉。

　　截至公告日，公司累計貸款余額為28663萬元，資產負債率為33.94%(按2004年3月31日季報數據)。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事會

　　2004年6月15日上海證券報