營口港(600317)股東大會延期及提案修改公告

　　本公司于2004年5月28日在上海證券報和中國證券報刊登了《營口港務股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議公告暨召開2004年第一次臨時股東大會的通知》，根據該董事會決議，本公司擬收購營口港務集團有限公司所持營口中遠國際集裝箱碼頭有限責任公司50%的股權，并以2004年3月31日為基準日的審計評估結果為依據確定轉股價格。為使審計評估基準日更加接近股權交割日，雙方經友好協商，同意將審計評估基準日調整為2004年4月30日。

　　根據《上市公司股東規范意見》關于董事會對原有提案的修改應當在股東大會召開前十五天公告的規定，本公司召開2004年第一次臨時股東大會的時間由2004年6月30日延期至2004年7月2日，會議其他事項和內容保持不變。

　　本公司將在股東大會召開前5個工作日公告上述審計評估結果。

　　特此公告。

　　營口港務股份有限公司

　　董事會

　　2004年6月16日上海證券報