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山西杏花村汾酒廠股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月16日在公司酒都賓館三樓會議室召開。出席會議股東12名，代表股權數(shù)34308.51萬股，占公司總股本的79.25%，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。經大會審議并經投票表決，逐項通過如下決議：
一、通過了公司2003年度董事會工作報告。同意票34308.51萬股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
二、通過了公司2003年度監(jiān)事會工作報告。同意票34308.51萬股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
三、通過了公司2003年度財務決算報告。同意票34308.51萬股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
四、通過了公司2003年度利潤分配方案報告。同意票34308.51萬股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
公司2003年度實現(xiàn)凈利潤42158702.82元，提取10%法定公積金4215870.28元，5%法定公益金2107935.14元，加年初未分配利潤2412047.05元，可供股東分配利潤共計38246944.45元。董事會決定利潤分配方案為：向全體股東按每10股派發(fā)0.70元現(xiàn)金紅利(含稅)，不實行送股，也不進行資本公積金轉增股本。具體分紅事宜另行公告。
五、通過了公司《獨立董事工作制度》。同意票34308.51萬股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
六、通過了公司《關聯(lián)交易管理辦法》。同意票34308.51萬股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
七、通過了公司《章程》修改議案。同意票34308.51萬股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
八、通過了公司《股東大會議事規(guī)則》修改議案。同意票34308.51萬股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
九、通過了公司關于續(xù)聘會計師事務所議案的報告。同意票34308.51萬股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
山西恒一律師事務所原建民律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為公司2003年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》及公司章程之規(guī)定；出席本次股東大會代表資格和本次股東大會的表決程序合法有效。
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
二○○四年六月十六日上海證券報
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