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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
交易內容：公司擬出資550萬元，與石河子天富實業有限公司聯合設立一家擬定注冊資本為1000萬元，主要從事燃料運輸的子公司。其中：實物資產出資3，897，624.60元，貨幣資金出資1，602，375.40元。
關聯人回避事宜：公司董事會就該項關聯交易表決時，3名關聯董事按規定予以回避。
交易對公司的影響：該子公司的設立，將降低公司運輸成本，增加公司效益。
一、關聯交易概述
新疆天富熱電股份有限公司與石河子天富實業有限公司于2004年6月16日在新疆天富熱電股份有限公司會議室簽訂了《石河子天富燃料運輸有限責任公司發起人協議書》，共同發起設立石河子天富燃料運輸有限責任公司。該公司擬注冊資本1000萬元，我公司共出資550萬元，占該公司注冊資本的55%，其中：實物資產出資3，897，624.60元，現金出資1，602，375.40元。石河子天富實業有限公司出資450萬元，占公司注冊資金的45%，其中：實物資產1，255，933.00元，貨幣資金出資1，766，460.55元，凈資產出資1，477，606.45元。
由于本公司是由新疆天富電力(集團)有限責任公司、新疆農七師電力工業公司等五家單位共同發起設立，新疆天富電力(集團)有限責任公司持有本公司63.12%的股權，為本公司的控股股東。石河子天富實業有限公司為新疆天富電力(集團)有限責任公司控股99.2%的子公司，因此根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成了關聯交易。
本公司第二屆董事會第七次會議于2004年6月16日在新疆天富熱電股份有限公司會議室召開，公司董事會9名董事全部出席了會議，在3名關聯董事回避的情況下，審議通過了該項議案，公司獨立董事出具了同意該項議案的意見，此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
二、關聯方介紹
本次關聯交易的關聯方為石河子天富實業有限公司，該公司注冊資金3712萬元，法定代表人：程偉東，公司注冊地址為石河子市北四路179號(22小區電力公司辦公樓)，企業類型為有限責任公司，該公司經營范圍為制造及經銷：建材，粉煤灰制品，輕鋼型板，鐵合金；電力熱網及低壓力容器；加工金屬材料，防盜門窗，電鍍；養殖業，種植業，汽車運輸及維修；汽車配件及副油銷售，房屋租賃，炭化鈣的生產銷售，電極弧生產銷售。2003年度，該公司實現凈利潤-1，615，356.70元。截止2004年5月，該公司總資產為93，327，224.38元，凈資產為33，658，318.36元。
新疆天富電力(集團)有限責任公司持有本公司63.12%的股份，為本公司的控股股東。石河子天富實業有限公司為新疆天富電力(集團)有限責任公司持股99.2%的子公司。
至本次關聯交易止，公司與石河子天富實業有限公司的關聯交易未曾達到凈資產的5%或3000萬元以上。
三、關聯交易基本情況
本公司與石河子天富實業有限公司共同出資設立石河子天富燃料運輸有限責任公司，該公司注冊資本1000萬元，本公司出資共計550萬元，占擬成立的石河子天富燃料運輸有限責任公司注冊資本的55%；石河子天富實業有限公司共計450萬元，占擬成立公司注冊資本的45%。該公司主要從事：煤炭的采購和銷售，汽車運輸及汽車維修，汽車配件和副油的銷售。截止目前，公司該項投資資金尚未投出。我公司3名高層管理人員分別擔任該公司董事長及董事。
四、本次關聯交易對公司的影響
該公司的設立將減少本公司在燃料運輸方面的關聯交易，進而減少公司的運輸成本，增加公司效益。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事潘忠武先生、吳革先生、于靂女士認為：該項投資符合公司利益，不會損害公司和股東利益，表決程序合法有效。
六、備查文件目錄
1、第二屆第七次董事會會議決議及會議記錄
2、獨立董事意見
3、出資協議書
4、評估報告
特此公告。
新疆天富熱電股份有限公司董事會
2004年6月16日上海證券報
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