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特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
新疆天富熱電股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2004年6月1
6日上午10：00點(diǎn)在公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長成鋒先生主持，會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事九人，參與表決董事九人。公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：
1、審議通過關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬的議案；
經(jīng)董事會(huì)審議通過同意調(diào)整公司董事薪酬的方案：
(1)、公司董事長12萬元/年。其中年薪的50%作為基本薪酬，其他的50%作為績效薪酬于年底進(jìn)行考核。考核內(nèi)容分三部分，能力考核占30%，品質(zhì)考核占20%，業(yè)績考核占50%。
(2)、不在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)的董事不領(lǐng)取董事職務(wù)報(bào)酬；
(3)、在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)的董事，根據(jù)其在公司的任職崗位領(lǐng)取相應(yīng)報(bào)酬，不再領(lǐng)取董事職務(wù)報(bào)酬；
(4)、董事出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)及按《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)所需的合理費(fèi)用，公司給予實(shí)報(bào)實(shí)銷。
此項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過關(guān)于公司調(diào)整公司高管人員薪酬的議案；
經(jīng)董事會(huì)審議通過，公司高管人員調(diào)整后的薪酬方案為：公司總經(jīng)理11.4萬元/年。副總經(jīng)理及其他高管人員9.6萬元/年。考核標(biāo)準(zhǔn)：年薪的50%作為基本薪酬，其他的50%作為績效薪酬于年底進(jìn)行考核。高管人員考核內(nèi)容分三部分，能力考核占30%，品質(zhì)考核占20%，業(yè)績考核占50%。
3、審議通過關(guān)于設(shè)立控股子公司的議案；
詳細(xì)情況見設(shè)立控股子公司的關(guān)聯(lián)交易的公告。
4、審議通過關(guān)于注銷北京天富保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案；
該公司自設(shè)立以來，一直未接到合適的開發(fā)項(xiàng)目，因此公司決定注銷該公司。待有合適的開發(fā)項(xiàng)目，公司再進(jìn)行相關(guān)的運(yùn)作。
5、審議通過關(guān)于進(jìn)行城網(wǎng)改造的議案。
詳細(xì)情況見公司的投資專題公告。
此項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
6、審議通過關(guān)于召開2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
(一)會(huì)議時(shí)間：2004年7月19日上午10：00分
(二)會(huì)議地點(diǎn)：新疆天富熱電股份有限公司會(huì)議室
(三)會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬的議案；
2、審議關(guān)于進(jìn)行城網(wǎng)改造的議案。
(四)會(huì)議出席對(duì)象
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止2004年7月9日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東，因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參與表決，該受托人不必是股東；
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
(五)會(huì)議登記辦法
1、登記方式：請(qǐng)符合上述條件參加會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡；法人股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出席人身份證、法人授權(quán)委托書到公司登記。異地股東、法人股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真的方式辦理參會(huì)登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2004年7月12日上午10：00-13：00，下午16：30-19：30。
3、登記地點(diǎn)：新疆石河子紅星路54號(hào)新疆天富熱電股份有限公司四樓證券部。
聯(lián)系人：許銳敏、梁雷
聯(lián)系電話：0993-2902860、2901128傳真：0993-2901728
(六)出席會(huì)議的股東費(fèi)用自理。
(七)備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事及會(huì)議記錄人簽字的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄；
2、公司第二屆第七次董事會(huì)會(huì)議決議。
特此公告。
新疆天富熱電股份有限公司董事會(huì)
2004年6月16日
附：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人(單位)出席新疆天富熱電股份有限公司2004年7月19日召開的2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。
1、對(duì)關(guān)于召開2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的第()項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；
2、對(duì)關(guān)于召開2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的第()項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票；
3、對(duì)關(guān)于召開2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的第()項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；
4、對(duì)1-3項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可(不可)按自己的意愿表決。
委托人(簽字或法人單位蓋章)：法定代表人簽字：
委托人上海證券帳戶卡號(hào)碼：委托人持有股份：
代理人簽字：代理人身份證號(hào)碼：
委托日期：上海證券報(bào)
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