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一、會議召開和出席情況
上海龍頭(集團)股份有限公司第十三次股東大會暨2003年度股東大會于
2004年6月16日上午在上海市肇嘉浜路777號上海青松城大酒店3樓黃山廳召開。
75名股東和股東代理人出席了會議，代表股份208，659，950股，占公司有表決
權總股本的49.1124%。符合《公司法》和《公司章程》規定。
二、議案審議情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人以投票表決形式審議通過了以下議
案：
(一)、2003年董事會工作報告
同意：208，599，340股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9710%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：42，680股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0205%。
(二)、2003年監事會工作報告
同意：208，599，340股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9710%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：42，680股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0205%。
(三)、關于第五屆董事會董事成員的人事提案
1.選舉朱勇先生為第五屆董事會董事
同意：208，630，969股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9783%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：27，280股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0131%。
2.選舉薛偉先生為第五屆董事會董事
同意：208，630，969股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9783%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：27，280股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0131%。
3.選舉吳光玉女士為第五屆董事會董事
同意：208，622，389股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9766%；反對：
21，510股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0103%；棄權：27，280股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0131%。
4.選舉丁曉云女士為第五屆董事會董事
同意：208，587，142股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9766%；反對：
21，510股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0103%；棄權：27，280股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0131%。
5.選舉陸紅軍先生為第五屆董事會獨立董事
同意：208，578，019股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9770%；反對：
18，210股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0087%；棄權：29，730股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0143%。
6.選舉史建三先生為第五屆董事會獨立董事
同意：208，578，019股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9770%；反對：
18，210股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0087%；棄權：29，730股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0143%。
7.選舉周端先生為第五屆董事會獨立董事
同意：208，577，158股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9770%；反對：
18，210股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0087%；棄權：29，730股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0143%。
8.選舉陳凱先先生為第五屆董事會獨立董事
同意：208，578，019股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9770%；反對：
18，210股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0087%；棄權：29，730股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0143%。
9.選舉曹惠民先生為第五屆董事會獨立董事
同意：208，578，019股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9770%；反對：
18，210股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0087%；棄權：29，730股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0143%。
10.選舉黃均祥先生為第五屆董事會董事
同意：208，605，469股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9783%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：27，280股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0131%。
11.選舉凌建華女士為第五屆董事會董事
同意：208，586，139股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9772%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：29，730股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0142%。
12.選舉蘇壽南先生為第五屆董事會董事
同意：208，585，189股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9756%；反對：
21，260股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0102%；棄權：29，730股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0142%。
13.選舉劉寅峰先生為第五屆董事會董事
同意：208，588，519股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9772%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：29，730股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0142%。
14.選舉戴自毅先生為第五屆董事會董事
同意：208，588，519股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9772%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：29，730股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0142%。
(四)、關于第五屆監事會監事成員的人事提案
1.選舉黃昭仁先生為第五屆監事會監事
同意：208，586，170股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9646%；反對：
21，610股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0104%；棄權：52，170股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0250%。
2.選舉趙達先生為第五屆監事會監事
同意：208，576，470股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9600%；反對：
21，510股，占出席會議股東持有表決權股份的：0.0103%；棄權：61，970股，占出席
會議股東持有表決權股份的0.0297%。
3.選舉包煒堂先生為第五屆監事會監事
同意：208，592，970股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9679%；反對：
18，030股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：48，950股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0235%。
(五)、2003年財務決算及利潤分配預案
同意：208，594，670股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9687%；反對：
23，400股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0112%；棄權：41，880股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0201%。
(六)、關于支付2003年度會計師事務所報酬以及聘任2004年度會計師事務
所的議案
同意：208，592，970股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9679%；反對：
25，100股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0120%；棄權：41，880股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0201%。
(七)、關于修改公司章程的議案
同意：208，600，140股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9713%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：41，880股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0201%。
(八)、關于修改股東大會議事規則的提案
同意：208，597，690股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9702%；反對：
17，930股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：44，330股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0212%。
(九)、上海龍頭(集團)股份有限公司獨立董事制度
同意：208，593，070股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9679%；反對：
25，000股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0120%；棄權：41，880股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0201%。
(十)、關于公司獨立董事津貼的議案
同意：208，592，320股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9676%；反對：
25，750股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0123%；棄權：41，880股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0201%。
(十一)、關于變更2001年部分募集資金投向的議案
同意：208，591，840股，占出席會議股東持有表決權股份的99.9674%；反對：
18，030股，占出席會議股東持有表決權股份的0.0086%；棄權：50，080股，占出席會
議股東持有表決權股份的0.0240。
三、律師見證情況
本次股東大會由國浩律師集團(上海)事務所律師徐晨見證，其結論意見為：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席
會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。
四、備查文件目錄
(一)公司2003年度股東大會決議；
(二)公司2003年度股東大會律師法律意見書；
(三)公司2003年度股東大會獨立董事意見書。
特此公告。
上海龍頭(集團)股份有限公司
2004年6月16日上海證券報
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