*ST江紙(600053)監事會第三次會議決議公告

　　江西紙業股份有限公司第三屆監事會第三次會議于2004年6月15日上午在本公司會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席羅文先生主持。經與會監事審議，通過了如下決議：

　　審議通過了《江西紙業股份有限公司以資抵債的提案》，以本公司的固定資產(帳面值)12，510萬元，其中：房屋及建筑物7，754萬元，機器設備3，380萬元，工程物資1，37 6萬元，其他應收款71，731萬元，抵債資產總額84，241萬元，抵給工商銀行南昌市陽明路支行和工商銀行南昌市贛江支行，抵償本公司貸款本息84，241萬元。公司與債權銀行已簽訂“以資抵債意向書”，待工商銀行總行批準。

　　根據《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的規定，將以資抵債提案遞交公司董事會審核，并提交本公司2003年年度股東大會審議。

　　江西紙業股份有限公司監事會

　　二00四年六月十五日上海證券報