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江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議于二○○四年六月十五日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)參加表決董事9名，全體監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效，經(jīng)記名投票表決，一致審議通過了《關(guān)于公司部分高級(jí)管理人員人事變動(dòng)的議案》。
根據(jù)公司總經(jīng)理提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議，同意聘任：
1.陳華清先生為公司副總經(jīng)理；
2.彭震先生為公司副總經(jīng)理；
3.徐春江先生為公司總經(jīng)理助理；
4.熊秋輝先生為公司總經(jīng)理助理。
公司獨(dú)立董事吳革先生、高峰先生、李國平先生認(rèn)為：公司此次高級(jí)管理人員變動(dòng)屬于正常人事變動(dòng)。關(guān)于陳華清先生、彭震先生、徐春江先生、熊秋輝先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及《公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，他們的工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)、管理水平及個(gè)人品質(zhì)是能夠勝任工作崗位和工作要求的。
附簡歷：
1.陳華清先生簡歷詳見公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告(2004年4月16日的《上海證券報(bào)》)；
彭震先生簡歷詳見公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告(2002年3月30日的《上海證券報(bào)》)；
徐春江先生簡歷詳見公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告(2002年3月30日的《上海證券報(bào)》)。上述公告也可查詢 h t tp：//w w w. s s e. c o m. c n。
2.熊秋輝先生，31歲，大專，中國注冊會(huì)計(jì)師、注冊資產(chǎn)評(píng)估師、注冊稅務(wù)師，歷任江西翔鷹會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部、評(píng)估部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)中心主任。江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○四年六月十五日上海證券報(bào)
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