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長春高斯達生物科技集團股份有限公司(以下稱本公司)于2004年6月16日以通訊方式召開董事局會議，公司董事11名，實際參加會議董事7名，會議審議通過了《關于本公司第二大股東吉林國際信托投資有限責任公司提議更換原派出董事、監事的議案》，主要內容如下：
本公司第二大股東吉林國際信托投資有限責任公司(以下稱吉林國投)與長春新龍天經貿有限公司(以下稱新龍天)在2001年4月12日簽署了《股權轉讓協議》，但至今新龍天未能
完全履行協議，且吉林國投目前處于依法清算階段，吉林國投為了保護其債權人的利益提出更換原派出董事何安平、監事李秀文，擬推薦邢飛先生為本公司董事候選人、姜雪梅女士為本公司監事候選人(簡歷附后)，同時免去何安平董事、李秀文監事職務，并提交本公司2004年6月27日召開的2003年度股東大會審議。
經本公司董事局審核認為：吉林國投持有本公司1317萬股股權，占本公司總股本9.38%，符合《公司章程》第86、87條及《上市公司股東大會規范意見》第12、13條等規定，本公司董事局同意將該提案提交2003年度股東大會審議。
特此公告。
長春高斯達生物科技集團股份有限公司
二00四年六年十六日
附：
董事候選人簡歷
邢飛，男，生于1951年，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師。曾在部隊服役任教員、參謀、股長、中隊長、科長、團長；吉林省國際信托投資有限責任公司任投資管理部經理、風險資產管理委員會副主任。現任吉林省國際信托投資有限責任公司清算組資產負債部負責人。
監事候選人簡歷
姜雪梅，女，生于1972年，中共黨員，經濟學碩士，經濟師。曾在吉林省國際信托投資有限責任公司任投資管理部業務員、經理助理。現任吉林省國際信托投資有限責任公司清算組資產負債部綜合組負責人。上海證券報
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