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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年度股東大會，于2004年6月1
5日上午9：00在江西省景德鎮(zhèn)市昌河賓館會議室召開。出席會議的股東六名，代表股份30，000萬股，占公司總股份4.1億股的73.18%。
2004年5月26日，公司股東江西昌河航空工業(yè)有限公司(昌河航空)向公司董事會提出本次股東大會的臨時議案：①公司董事長吳全、副董事長楊金槐是昌河航空推薦進(jìn)入公司董事會的，現(xiàn)因年齡的原因，二位先生分別提出辭去公司董事職務(wù)。②昌河航空提名徐恒武先生、姚秀燦先生為公司董事候選人選。另外，公司監(jiān)事會在充分了解公司關(guān)聯(lián)交易情況后，也提出本次股東大會的臨時議案：①公司與哈爾濱東安動力股份有限公司(東安動力)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議議案。②預(yù)計公司2004年度關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易總金額的議案。以上臨時議案已經(jīng)公司2004年第三次董事會審核通過，于2004年6月2日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》和《證券時報》公告，本決議11、12二項議案就是據(jù)此表決的。
公司董事、監(jiān)事、高管人員及北京市嘉源律師事務(wù)所見證律師列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
受董事長吳全的委托，會議由公司董事、總經(jīng)理蔡速平主持。會議通過認(rèn)真審議，逐項以記名表決的方式，通過了以下決議：
1.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司2003年度董事會工作報告；
2.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司2003年度監(jiān)事會工作報告；
3.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司2003年度報告全文及摘要；
4.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司2003年度財務(wù)決算及2004年財務(wù)預(yù)算報告；
5.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司利潤分配預(yù)案；
以2003年末公司總股本4.1億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金41，000，000.00元，分配后尚余2，924，458.21元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。公司資本公積838，026，591.90元，2003年度不轉(zhuǎn)增股本。
6.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司獨(dú)立董事年度津貼的議案；
公司獨(dú)立董事津貼由現(xiàn)行的每年2.6萬元(含稅)，調(diào)整到每年3.8萬元(含稅)。
7.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司續(xù)聘岳華會計師事務(wù)所的議案
8.以2621206票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司關(guān)聯(lián)交易的議案；(在表決時關(guān)聯(lián)股東昌河航空、合肥昌河汽車有限責(zé)任公司及東安動力回避)
9.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司募集資金投向部分項目變更資金的議案；
10.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司譚利群董事提出的辭去公司董事職務(wù)及選舉胡海銀先生為公司董事的議案；
11.以300，000，000票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司股東昌河航空提出的臨時提案；
12.以2621206票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過公司監(jiān)事會提出的臨時提案。(在表決時關(guān)聯(lián)股東昌河航空、合肥昌河汽車有限責(zé)任公司及東安動力回避)
經(jīng)北京嘉源律師事務(wù)所徐瑩律師現(xiàn)場見證，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、昌河航空和公司監(jiān)事會向本次年度股東大會提出臨時提案的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。
特此公告。
江西昌河汽車股份有限公司董事會
二 O O四年六月十五日上海證券報
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