昌河股份(600372)2004年度第四次董事會決議公告

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第四次董事會于2004年6月15日在江西省景德鎮(zhèn)市公司會議室召開。

　　會議應到董事15人，實到董事12人，董事劉赤貞、董事王文騏、獨立董事丁水汀因事未能參加會議，其中董事劉赤貞委托董事蔡速平代為出席并行使表決權，獨立董事丁水汀委托獨立董事黃新建代為出席并行使表決權。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議的召開 符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事、總經(jīng)理蔡速平主持。會議審議通過如下議案：

　　選舉徐恒武董事為公司董事長；選舉胡海銀董事為公司副董事長。

　　特此公告。

　　江西昌河汽車股份有限公司董事會

　　2004年6月15日上海證券報