上海家化(600315)二屆十七次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　上海家化聯(lián)合股份有限公司二屆十七次董事會于2004年6月14日以通訊方式召開，應(yīng) 參加表決董事14人，實際表決董事14人。會議同意聘任葉斌先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，負責(zé)公司制造事業(yè)部、物流事業(yè)部、采購事業(yè)部、投資部和健康事業(yè)部的工作；同意路至偉先生辭去公司執(zhí)行副總經(jīng)理職務(wù)的請求。對以上人事任免事項公司獨立董事均表同意。

　　葉斌，男，1961年8月出生，中歐國際工商學(xué)院 E MBA畢業(yè)，中共黨員，曾任上海有機化學(xué)研究所副教授、上海香料總廠廠長、上海家化(集團)有限公司投資部總監(jiān)，三亞家化旅業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　上海家化聯(lián)合股份有限公司董事會

　　2004年6月15日上海證券報