|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次股東大會沒有否決提案的情況。
本次股東大會沒有新的提案和修改提案的情況。
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份公司(以下簡稱公司)2004年第一次臨時股東大會于2004年6月15日(星期二)上午9：00在連云港閱海樓賓館大會議室召開，出席本次會議的股東及授權代表共6人，代表股份165578543股，占公司股份總數(shù)的64.12%，符合公司法和本公司章程的有關規(guī)定。
公司部分董、監(jiān)事和其他高級管理人員及法律顧問列席了本次會議。本次會議由公司董事長孫飄揚先生主持，會議采用記名投票表決的方式，審議并通過了《關于出售連云港中金醫(yī)藥包裝有限公司全部股權的議案》。
一、表決結果：同意票165578543股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0票；
二、律師出具的法律意見
本次股東大會的全過程由南京金鼎英杰律師事務所劉向明先生現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司2004年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及本公司章程的有關規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
三、備查文件：
1、公司2004年第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會
二00四年六月十五日上海證券報
| 
