ST渤海(600858)2004年第二次臨時會議決議公告

　　銀座渤海集團股份有限公司第七屆董事局2004年第二次臨時會議于2004年6月15日在公司總部召開。會議應到董事6名，實到董事5名，獨立董事王全喜先生授權獨立董事溫榮琨先生代為表決，監事會成員列席會議，符合《公司法》和公司章程規定。會議由董事局主席王仁泉先生主持。

　　經審議，會議通過了《關于公司重大出售、購買資產方案補充材料的議案》：針對 中國證監會重組委對公司重大出售、購買資產方案(詳見2004年2月28日《上海證券報》、《中國證券報》)提出的反饋意見，公司進行了進一步補充，主要補充了公司重大出售、購買資產方案之補充獨立財務顧問報告及補充法律意見書、關于取得泉城廣場地下租賃權補償金的依據和補償方法說明以及東營銀座購物廣場有限公司1？5月份的審計報告等材料，并同意將補充材料與經補充修改后的原上報材料一并上報中國證監會進行審核。同時公司股票將繼續停牌。

　　特此公告

　　銀座渤海集團股份有限公司董事局

　　2004年6月16日上海證券報