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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況：
四川岷江水利電力股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月15日上午9時在成都市白芙蓉賓館召開，到會股東或股東授權代理8人，持有和代表股份31，355.722萬股，占公司股份總額的62.20%，大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由董事長何源森先生主持。
二、提案審議情況：
本次股東大會對提交大會的議案進行了投票表決，審議通過了如下決議：
1、審議通過了公司《2003年度董事會工作報告》
同意票數為31，019.122萬股，反對票數為0股，棄權票數為336.6萬股。同意票數占出席大會有表決權股份總數的98.93%。
2、審議通過了公司《2003年度監事會工作報告》
同意票數為31，019.122萬股，反對票數為0股，棄權票數為336.6萬股。同意票數占出席大會有表決權股份總數的98.93%。
3、審議通過了公司《2003年度財務決算報告》
同意票數為31，019.122萬股，反對票數為0股，棄權票數為336.6萬股。同意票數占出席大會有表決權股份總數的98.93%。
4、審議通過了公司《2003年度利潤分配方案》
經信永中和會計師事務所審計確認，公司2003年度實現凈利潤27，035，485.76元。依照《公司法》和本公司章程的規定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金2，703，548.58元，按凈利潤的5%提取法定公益金1，351，774.29元，提取“兩金”后，公司2003年度實現可供股東分配利潤22，980，162.89元。加上以前年度滾存利潤34，421，903.07元，公司2003年實際可供股東分配利潤為57，402，065.96元。
公司2003年度不向股東分配股利。
同意票數為31，355.722萬股，反對票數為0股，棄權票數為0股。同意票數占出席大會有表決權股份總數的100.00%。5、審議通過了公司《資本公積金轉增股本的方案》
2003年度公司不進行公積金轉增股本。
同意票數為31，355.722萬股，反對票數為0股，棄權票數為0股。同意票數占出席大會有表決權股份總數的100.00%。
6、審議通過了公司《更換部分董事的議案》
選舉胡柏初先生為公司第三屆董事會董事
同意票數為31，355.722萬股，反對票數為0股，棄權票數為0股。同意票數占出席大會有表決權股份總數的100.00%。
7、審議通過了公司《關于聘請信永中和會計師事務所擔任公司2003年度財務審計工作的議案》
同意票數為16，432.812萬股，反對票數為14，423.31萬股，棄權票數為499.60萬股。同意票數占出席大會有表決權股份總數的52.41%。
8、審議通過了《公司與成都華西電力(集團)股份有限公司阿壩州華西沙牌發電有限責任公司簽定的股權轉讓協議》的議案。
同意票數為31，355.722萬股，反對票數為0股，棄權票數為0股。同意票數占出席大會有表決權股份總數的100.00%。
三、律師見證情況
成都守民律師事務所律師萬傳智先生到場見證，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、以及股東大會表決程序的合法性可予確認。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
四川岷江水利電力股份有限公司
2004年6月15日上海證券報
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