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重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況：
福建東百集團(tuán)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年6月15日在公
司本部十八樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為19人，
代表股份數(shù)量為5253.4577萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)13200.869萬(wàn)股的
39.80%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)由公司董事魏立平
先生主持。
二、提案審議情況：
1、審議通過公司董事會(huì)2003年工作報(bào)告
同意5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0
萬(wàn)股。
2、審議通過公司監(jiān)事會(huì)2003年工作報(bào)告
同意5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0
萬(wàn)股。
3、審議通過公司2003年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
同意5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0
萬(wàn)股。
4、審議通過公司2003年利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
經(jīng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2003年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25，739，
742.10元，彌補(bǔ)以前年度虧損15，361，284.90元，可分配利潤(rùn)為10，378，475.20
元，提取10%法定盈余公積1，016，176.75元，10%法定公益金1，016，176.75元，
10%任意盈余公積1，016，176.75元后，期末可分配利潤(rùn)為7，329，926.95元。經(jīng)研
究決定本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)。
同意5221.9977萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的99.40%；反對(duì)31.46萬(wàn)股；
棄權(quán)0萬(wàn)股。
5、審議通過公司2004年度貸款計(jì)劃的議案
為了保障公司2004年的正常經(jīng)營(yíng)所需要的流動(dòng)資金及償還2003年的到
期貸款資金，公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)35，100萬(wàn)元的貸款計(jì)劃，其中：
(1)2004年公司本部計(jì)劃向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為人民幣32，100萬(wàn)元的貸
款，由公司自有房產(chǎn)作為抵押物抵押貸款。
(2)2004年公司控股子公司福建東百百貨管理有限公司計(jì)劃向相關(guān)銀行申
請(qǐng)總額為人民幣2，000萬(wàn)元的貸款，由本公司提供信用擔(dān)保或用公司自有房產(chǎn)
提供抵押擔(dān)保。
(3)2004年公司控股子公司福州東百進(jìn)出口有限公司計(jì)劃向相關(guān)銀行申請(qǐng)
總額為人民幣1，000萬(wàn)元的貸款，由本公司提供信用擔(dān)保或用公司自有房產(chǎn)提
供抵押擔(dān)保。
同意5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0
萬(wàn)股。
6、審議通過關(guān)于續(xù)聘福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審
計(jì)單位及支付其報(bào)酬的議案
同意5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0
萬(wàn)股。
7、審議通過關(guān)于公司董事會(huì)設(shè)立專門委員會(huì)的議案
同意5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0
萬(wàn)股。
8、審議通過關(guān)于修改公司章程部份條款的議案
同意5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0
萬(wàn)股。
9、審議通過《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》
同意5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0
萬(wàn)股。
10、審議通過《公司募集資金管理辦法》
同意5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0
萬(wàn)股。
11、審議通過增選徐海濤先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
徐海濤先生，選舉權(quán)數(shù)5253.4577萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東選舉權(quán)總數(shù)的
100%。
注：徐海濤先生個(gè)人簡(jiǎn)歷于2004年4月17日分別刊登在《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》。
三、律師見證情況：
本次會(huì)議由福建君立律師事務(wù)所吳江成律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法
律意見書，認(rèn)為：公司本次年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資
格和股東大會(huì)的表決程序均符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
全部議案均已依法定程序通過。
四、備查文件
1、載有公司董事、董事會(huì)秘書簽名的本次股東大會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議；
2、福建君立律師事務(wù)所為本公司出具的法律意見書。
福建東百集團(tuán)股份有限公司
2004年6月15日上海證券報(bào)
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