岷江水電(600131)董事會十三次會議決議公告

　　本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　四川岷江水利電力股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2004年6月15日在成都市白芙蓉賓館召開，應到董事11人，實到董事或董事授權代表10人，監事及高管人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由副董事長葉建橋先生主 持，會議選舉胡柏初先生為公司第三屆董事會董事長。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2004年6月15日上海證券報