瑞貝卡(600439)董事會第十次會議決議公告

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　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司第二屆董事會第十次會議于2004年6月15日以通訊表決方式召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于修改公司章程的預案》。由于公司實施了以90，000， 000股為基數，每10股送1股，派發4元現金(含稅)的分紅派息方案，公司股本由原來的90，000，000股增加為99，000，000股，故對公司章程的相應條款進行了修改。

　　特此公告

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司

　　董事會

　　二 O O四年六月十五日上海證券報