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上海華源制藥股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年6月14日在上海華源世界廣場召開。出席會議的股東及股東代理人共12名，累計持有表決權股份數68041708股，占本公司有表決權股份總數的45.3364%。
大會審議事項及表決結果如下：
一、大會以6804.0656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了《關于終止2003年配股方案的預案》。
二、大會以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了《關于前次募集資金使用情況的說明》。
三、大會以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了《關于公司符合配發A股條件的議案》。
四、大會經逐項表決，通過了《關于公司本次配股發行方案的議案》。
1、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“配股發行股票的種類”。
2、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“配股發行股票的每股面值”。
3、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“配股的比例和數量”。
4、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“配股的定價方式及確定依據”。
5、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“配股發行的對象”。
6、經逐項表決，通過了“本次配股募集資金用途及數額”
A、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“博落回等中藥標準提取物出口基地項目”。
B、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“現代中藥紅常青膠囊、降酶靈膠囊產業化項目”。
C、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“國家中成藥工程技術研究中心中藥現代化中試基地”。
D、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“補充公司流動資金3230萬元”。
7、以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了“本次配股方案有效期”。
五、大會以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了《關于股東大會授權董事會辦理配股相關事宜的議案》。
六、大會以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了《關于公司2004年配股募集資金使用的可行性議案》。
七、大會以68040656股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9985%(1052股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0015%；0股棄權)，通過了《關于修改公司章程的議案》。
應聘為本次股東大會作現場見證的通力律師事務所律師出具的《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定；出席會議股東及股東代表的資格均合法有效；大會表決程序符合法律法規及《公司章程》的規定。
(本次大會的有關資料請查閱2004年4月24日、5月20日《上海證券報》、《中國證券報》刊登的本公司編號為臨2004-07、09公告及上海證券交易所網站披露的大會文件。)
特此公告
上海華源制藥股份有限公司
2004年6月15日上海證券報
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