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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
每股派發現金紅利0.05元(含稅)，每10股派發現金紅利0.5元(含稅)；每股派送紅股0.2股，每10股派送紅股2股。
扣稅前每股現金紅利0.05元；扣稅后每股現金紅利0元。
股權登記日：2004年6月22日(星期二)。
除權(除息)日：2004年6月23日(星期三)。
新增可流通股份上市流通日：2004年6月24日(星期四)。
現金紅利發放日：2004年6月29日(星期二)。
一、新疆廣匯實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，已經2004年4月24日召開的公司2003年度股東大會審議通過。該股東大會決議公告刊登于2004年4月27日《上海證券報》第42版。
二、2003年度利潤分配方案
1、利潤分配方案：經公司2003年度股東大會審議，根據公司2003年度財務決算報告，經深圳大華天誠會計師事務所審計(“深華(2004)股審字018號”《審計報告》)，截至2003年12月31日，公司2003年度實現稅后利潤297，936，696.48元，加年初未分配利潤120，756，144.82元，可供分配的利潤418，692，841.30元，扣除法定盈余公積金59，105，630.79元，扣除法定公益金29，552，815.43元，2003年度可供股東分配的利潤330，034，395.08元。以2003年12月31日總股本721，717，704股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.05元(含稅)[每10股派發現金紅利0.5元(含稅)]；每股派送紅股0.2股(每10股派送紅股2股)，共計分配利潤180，429，426元，未分配利潤共149，604，969.08元結轉以后年度分配。2003年度公司資本公積金不進行轉增股本。
2、發放年度：2003年度。
3、發放范圍：截止2004年6月22日下午15：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。
4、每股稅前紅利金額0.05元。
5、對于流通股個人股東，公司按20%的稅率代扣現金紅利和股票股利個人所得稅后，實際派發現金紅利為每股0元；對于流通股機構投資者及法人股股東，實際派發現金紅利為每股0.05元。
三、2003年度利潤分配方案具體實施日期
1、股權登記日：2004年6月22日(星期二)
2、除權日(除息日)：2004年6月23日(星期三)
3、新增可流通股份上市日：2004年6月24日(星期四)
4、紅利發放日：2004年6月29日(星期二)
四、分派對象
截止2004年6月22日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
五、2003年度利潤分配方案具體實施辦法
(一)現金紅利分配實施辦法：
1、持有非流通的發起人法人股股東的現金紅利由本公司直接發放。
2、社會公眾股的現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。
(二) 股票股利分配實施辦法：
按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定，派送紅股通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的股東按派送比例自動計入公司股東賬戶。每位股東按派送比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次派送一股，直至實際派送股總數與本次派送股總數一致，如果尾數相同者多余股數，則由電子計算機抽簽完成余股派送。
六、股本變動結構表(單位：股)
股份類別 變動前股本 本次送紅股 變動后股本 股份比例
一、未上市流通股份
1、發起人國有法人股 42，763，483 8，552，697 51，316，180 5.92
% 2、發起人境內法人股 335，688，161 67，137，632 402，825，793 46.51
% 3、非發起人境內法人股 139，266，060 27，853，212 167，119，272 19.30
% 非流通股份小計517，717，704 103，543，541 621，261，245 71.73
% 二、已上市流通股份
已上市流通股份小計 204，000，000 40，800，000 244，800，000 28.27
% 股份總數 721，717，704 144，343，541 866，061，245 100
% 七、本次實施送股方案后，按新股本866，061，245股攤薄計算，公司2003年度每股收益為0.344元。
八、咨詢事宜
1、咨詢地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號公司證券部
2、聯 系 人：閆金生、王玉琴
3、咨詢電話：0991-3762327、3719668
4、傳 真：0991-8637008
九、備查文件
1、公司2003年度股東大會決議及公告；
2、公司2003年年度報告；
3、公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂的《代理發放股票、基金現金紅利協議》及文件。
特此公告。
新疆廣匯實業股份有限公司董事會
二○○四年六月十六日上海證券報
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