新大陸(000997)董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建新大陸電腦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2004年6月15日上午在公司會議室舉行，由董事長胡鋼先生主持。應到董事6人(其中獨立董事2名)，實到6人，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。符合《公司法》和《公司章 程》的規定。

　　本次會議一致通過了《公司關于向中國光大銀行福州分行申請綜合授信額度的報告》，內容如下：

　　為了有效利用銀行現有的、可行的結算方式，提高資金使用效率，加強公司資金的管理，配合公司2004年總體戰略經營目標的實現，同意向中國光大銀行福州分行申請金額為人民幣5000萬元、期限為1年的綜合授信額度，用于公司生產經營所需的流動資金貸款，開具各類保函、銀行票據及票據貼現的保證。公司將按照資金的需求情況逐筆申請、逐筆核貸。

　　特此公告。

　　福建新大陸電腦股份有限公司

　　董事會

　　2004年6月15日