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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年度股東大會，于2004年6月15日上午9：00在江西省景德鎮市昌河賓館會議室召開。出席會議的股東六名，代表股份30，000萬股，占公司總股份4.1億股的73.18%。
2004年5月26日，公司股東江西昌河航空工業有限公司（昌河航空）向公司董事會提出本次股東大會的臨時議案：①公司董事長吳全、副董事長楊金槐是昌河航空推薦進入公司董事會的，現因年齡的原因，二位先生分別提出辭去公司董事職務。②昌河航空提名徐恒武先生、姚秀燦先生為公司董事候選人選。另外，公司監事會在充分了解公司關聯交易情況后，也提出本次股東大會的臨時議案：①公司與哈爾濱東安動力股份有限公司（東安動力）關聯交易協議議案。②預計公司2004年度關聯方之間的關聯交易總金額的議案。以上臨時議案已經公司2004年第三次董事會審核通過，于2004年6月2日在上海證券交易所網站和《上海證券報》和《證券時報》公告，本決議11、12二項議案就是據此表決的。
公司董事、監事、高管人員及北京市嘉源律師事務所見證律師列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
受董事長吳全的委托，會議由公司董事、總經理蔡速平主持。會議通過認真審議，逐項以記名表決的方式，通過了以下決議：
1．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司2003年度董事會工作報告；
2．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司2003年度監事會工作報告；
3．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司2003年度報告全文及摘要；
4．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司2003年度財務決算及2004年財務預算報告；
5．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司利潤分配預案；
以2003年末公司總股本4.1億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共計派發現金41,000,000.00元，分配后尚余2,924,458.21元，結轉下年度。公司資本公積838,026,591.90元，2003年度不轉增股本。
6．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司獨立董事年度津貼的議案；
公司獨立董事津貼由現行的每年2.6萬元（含稅），調整到每年3.8萬元（含稅）。
7．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司續聘岳華會計師事務所的議案
8．以2621206票同意，0票反對，0票棄權通過公司關聯交易的議案；（在表決時關聯股東昌河航空、合肥昌河汽車有限責任公司及東安動力回避）
9．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司募集資金投向部分項目變更資金的議案；
10．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司譚利群董事提出的辭去公司董事職務及選舉胡海銀先生為公司董事的議案；
11．以300,000,000票同意，0票反對，0票棄權通過公司股東昌河航空提出的臨時提案；
12．以2621206票同意，0票反對，0票棄權通過公司監事會提出的臨時提案。（在表決時關聯股東昌河航空、合肥昌河汽車有限責任公司及東安動力回避）
經北京嘉源律師事務所徐瑩律師現場見證，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、昌河航空和公司監事會向本次年度股東大會提出臨時提案的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。
特此公告。
江西昌河汽車股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ四年六月十五日
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