|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
無錫威孚高科技股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月15日上午9時在公司會
議室召開，出席本次大會的股東及股東代理人共35人，代表股份總數18467.7547萬股（其中外資股B股2313.1243萬股），占公司總股份的42.32%；符合《公司法》及《公司章程》的規定。北京金杜律師事務所、江蘇公證會計師事務所有限公司和普華永道中天會計師事務所有限公司應邀列席會議。會議由董事長許良飛先生主持。
二、提案審議情況
1、2003度董事會工作報告。18467.7547萬股（其中外資股B股2313.1243萬股）同意，100%通過。
2、2003年度監事會工作報告。18467.7547萬股（其中外資股B股2313.1243萬股）同意，100%通過。
3、2003年度財務決算和利潤分配方案。18467.7547萬股（其中外資股B股2313.1243萬股）同意，100%通過。
2003年度利潤分配方案為每10股派發現金紅利人民幣2元（含稅），B股紅利按股東大會決議批準紅利分配之日后的第一個工作日的中國人民銀行公布的所涉外匯兌人民幣的中間價，由公司將人民幣兌換成港幣派發。
4、續聘江蘇公證會計師事務所有限公司和普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2004年度審計會計師事務所。18467.7547萬股（其中外資股B股2313.1243萬股）同意，100%通過。
5、公司獨立董事津貼的提案。18467.7547萬股（其中外資股B股2313.1243萬股）同意，100%通過。
6、公司與德國博世公司的合作項目增加注冊資本的提案。因博世公司為關聯方，根據公司章程的有關規定，該議案表決時博世公司不參與投票表決。17053.3547萬股（其中外資股B股898.7243萬股）同意，100%通過。
7、蘇州博世產品轉移項目展開基建的提案。因博世公司為關聯方，根據公司章程的有關規定，該議案表決時博世公司不參與投票表決。16932.5822萬股（其中外資股B股777.9518萬股）同意，120.7725萬股不同意，99.29%通過。
8、修改公司章程的提案。18467.7547萬股（其中外資股B股2313.1243萬股）同意，100%通過。
三、律師出具法律意見書
北京金杜律師事務所唐麗子律師為本次股東大會出具了法律意見書。其結論意見是：公司2003年度股東大會的召集，召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及其它法律、法規以及《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的2003年度股東大會決議；
2、北京金杜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
無錫威孚高科技股份有限公司
董事會
二00四年六月十六日
| 
