福星科技(000926)第二十七次會議決議公告

　　湖北福星科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議于二00四年六月十四日下午14時30分在公司辦公樓三樓會議室召開，應到董事9人，實到董事6人,董事張忠益先生、祁雙喜先生分別委托董事夏木陽先生、涂相華先生代為出席并行使表決權；獨立董事張兆雄先生委托獨立董事趙曼女士代為出席并行使表決權。公司全體監事及部份高管人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。會議由公司董事長譚功炎先生主持，經與會董事審議，以舉手表決方式一致通過了如下議案：

　　1、審議通過了關于向廣東發展銀行武漢分行申請一年期流動資金貸款人民幣5000萬元的議案。

　　隨著公司主導產品子午輪胎用鋼絲簾線系列產品產銷量的迅速擴大，需相應補充其配套流動資金，公司擬向廣東發展銀行武漢分行申請一年期流動資金貸款人民幣5000萬元；同時，公司將以持有的武漢福星惠譽房地產有限公司出資額8000萬元為該項貸款提供質押擔保，具體質押事宜另行辦理。

　　2、審議通過關于向招商銀行武漢分行首義支行申請一年期綜合授信人民幣8000萬元的議案。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　二00四年六月十六日