蘭州黃河(000929)董事會決議公告

　　本公司董事會于2004年6月15日以傳真方式召開五屆十四次會議，應簽字董事11人，實際簽字董事9人，符合《公司法》及《公司章程》規定。

　　本次會議做出決議如下：

　　鑒于新組建的控股子公司蘭州黃河（金昌）麥芽有限公司已正式開業投產，大麥原 料收購在即，根據公司本年度大麥收購總體計劃，同意由本公司為控股子公司蘭州黃河麥芽有限公司的6,000萬元流動資金銀行貸款提供擔保，擔保期一年（公司董事會五屆十二次會議關于同意為蘭州黃河（金昌）麥芽有限公司2,000萬元銀行貸款提供擔保的決議同時撤銷，改由蘭州黃河麥芽有限公司統一貸款）。

　　包括上述擔保，本公司累計對外擔保總額（均為對控股子公司擔保）為11,700萬元，占本公司截止2003年底凈資產總額的35.72%。

　　特此公告

　　蘭州黃河企業股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○四年六月十五日