|
北方國際合作股份有限公司三屆二次董事會(huì)，于2004年6月15日在北京召開。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名，2名董事委托表決，列席人員8 名，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過了以下決議：
1、會(huì)議審議并通過了《聘任公司第三屆經(jīng)營班子總經(jīng)理》的決議：經(jīng)中國萬寶工程公司推薦、董事長提名，董事會(huì)審議通過，聘任李建民先生為北方國際合作股份有限公司第三屆經(jīng)營班子總經(jīng)理，任期自2004年6月15日至2007年6月15日。
2、會(huì)議審議并通過了《聘任公司第三屆經(jīng)營班子副總經(jīng)理》的決議：經(jīng)中國萬寶工程公司推薦、總經(jīng)理提名，董事會(huì)審議通過，聘任于德偉先生、周臻先生、胡發(fā)榮先生為北方國際合作股份有限公司第三屆經(jīng)營班子副總經(jīng)理，任期自2004年6月15日至2007年6月15日。
3、會(huì)議審議并通過了《聘任公司第三屆經(jīng)營班子財(cái)務(wù)總監(jiān)》的決議：經(jīng)中國萬寶工程公司推薦、總經(jīng)理提名，董事會(huì)審議通過，聘任翟斌先生為北方國際合作股份有限公司第三屆經(jīng)營班子財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自2004年6月15日至2007年6月15日。
北方國際合作股份有限公司董事會(huì)
2004年6月15日
附：個(gè)人簡歷
李建民先生：1963年出生，中共黨員，畢業(yè)于南京理工大學(xué)光學(xué)儀器專業(yè)，工學(xué)學(xué)士，高級工程師。歷任中國北方工業(yè)公司項(xiàng)目處業(yè)務(wù)員，中國北方工業(yè)公司駐阿爾及利亞代表處項(xiàng)目經(jīng)理，中國北方工業(yè)公司項(xiàng)勞務(wù)處處長助理，澳門環(huán)利投資有限公司副總經(jīng)理，中國萬寶工程公司項(xiàng)目二部副經(jīng)理、經(jīng)理，中國萬寶工程公司總經(jīng)理助理，中國萬寶工程公司副總經(jīng)理，深圳西林實(shí)業(yè)股份有限公司董事兼副總經(jīng)理。現(xiàn)任北方國際合作股份有限公司二屆董事會(huì)董事副總經(jīng)理、紀(jì)委書記。北方國際合作股份有限公司第三屆董事會(huì)董事，本次董事會(huì)被聘為北方國際合作股份有限公司總經(jīng)理。
于德偉先生：1964年出生，畢業(yè)于南京理工大學(xué)特種機(jī)械專業(yè)，工學(xué)學(xué)士，高級工程師。歷任中國北方工業(yè)公司項(xiàng)目處助理工程師，北方公司項(xiàng)目處工程師，北方公司駐津巴布韋代表處項(xiàng)目經(jīng)理，北方公司項(xiàng)目二處工程師，北方公司國際合作部項(xiàng)目二處副處長，北方公司駐斯威士蘭經(jīng)理部經(jīng)理，北方公司國際合作部項(xiàng)目三處處長，北方公司國際合作部項(xiàng)目三部經(jīng)理，深圳西林實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任北方國際合際股份有限公司副總經(jīng)理。本次董事會(huì)被聘為北方國際合作股份有限公司副總經(jīng)理。
周臻先生：1963年出生，中共黨員，畢業(yè)于西安建筑科技大學(xué)有色金屬冶煉專業(yè)，工學(xué)學(xué)士，在讀天津大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士研究生學(xué)位，高級工程師。歷任甘肅稀土公司技術(shù)員、助理工程師，甘肅金川有色金屬公司助理工程師、工程師，深圳西林實(shí)業(yè)公司工程師、辦公室副主任、門窗廠副廠長、門窗廠廠長、工程部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理，深圳西林實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任北方國際合作股份有限公司副總經(jīng)理兼建筑裝飾分公司總經(jīng)理。本次董事會(huì)被聘為北方國際合作股份有限公司副總經(jīng)理。
胡發(fā)榮先生：1964年出生，中共黨員，畢業(yè)于南京理工大學(xué)特種機(jī)械專業(yè)，工學(xué)學(xué)士，高級工程師。歷任中國北方工業(yè)公司項(xiàng)目處助理工程師，北方公司項(xiàng)目處工程師，北方公司駐巴基斯坦代表處項(xiàng)目經(jīng)理，北方公司國際合作部項(xiàng)目二部副經(jīng)理、經(jīng)理，北方國際合作股份有限公司國際工程二部經(jīng)理。現(xiàn)任北方國際合作股份有限公司地鐵工程部經(jīng)理兼國際工程二部經(jīng)理。本次董事會(huì)被聘為北方國際合作股份有限公司副總經(jīng)理。
翟斌先生：1964年出生，中共黨員，畢業(yè)于南京理工大學(xué)工業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)，大專學(xué)歷，北京理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，高級會(huì)計(jì)師。歷任中國北方工業(yè)公司綜合財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)員，北方公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)處助理會(huì)計(jì)師，北方公司駐阿爾及爾代表處助理會(huì)計(jì)師，北方公司財(cái)務(wù)二處會(huì)計(jì)師，北方公司國際合作部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師、經(jīng)理助理、副經(jīng)理、經(jīng)理，深圳西林實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任北方國際合作股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。本次董事會(huì)被聘為北方國際合作股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
北方國際合作股份有限公司
關(guān)于高級管理人員提名的獨(dú)立董事意見
各位股東：
北方國際合作股份有限公司三屆二次董事會(huì)于2004年6月15日在北京召開。會(huì)議審議了下述議案：
（1）關(guān)于劉躍森董事長提名李建民先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案；
（2）關(guān)于李建民總經(jīng)理提名于德偉先生、周臻先生和胡發(fā)榮先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的議案；
（3）關(guān)于李建民總經(jīng)理提名翟斌先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的規(guī)定，作為獨(dú)立董事，我們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的精神，針對上述事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司董事會(huì)秘書處已提供上述候選人個(gè)人簡歷，獨(dú)立董事審議前就有關(guān)問題向相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，基于獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為他們具備一其行使職權(quán)相適應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，故同意對上述人員的提名。
獨(dú)立董事：陳曉、謝興國、沈富騰
2004年6月15日
| 
