平高電氣(600312)第九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南平高電氣股份有限公司(下稱“本公司”)二屆董事會第九次臨時會議于2004年6月14日以傳真方式召開，會議應到董事十人，實到董事七人。符合《公司法》和公司章程的規定。會議審議通過《關于公司向上海浦東發展銀行鄭州分行健康路支行申請辦理5000萬元 銀行承兌匯票授信額度的議案》。

　　根據國家電力市場發展和公司今年生產經營實際情況，急需補充流動資金。經公司董事會研究決定，同意公司由第一大股東平頂山天鷹集團提供擔保向上海浦東發展銀行鄭州分行健康路支行申請辦理伍仟萬元人民幣(50，000，000)銀行承兌匯票授信額度，期限為壹年。并授權董事長韓海林先生全權簽署相關文件。

　　特此公告。河南平高電氣股份有限公司董事會

　　二○○四年六月十四日上海證券報