湖北金環(000615)董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖北金環股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2004年6月11日以通訊表決的方式舉行，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。經表決，一致通過了如下決議：

　　公司控股80%的子公司――北京金環天朗通信技術發展有限公司因業務發展的需要,擬向交通銀行北京分行東單支行申請專項銀行承兌匯票人民幣20000萬元，保證金為40%，敞口部分為人民幣12000萬元。本公司同意為其敞口部分（人民幣12000萬元）提供連帶責任擔保，期限為6個月。

　　截止公告日，公司累計對外擔保人民幣28000萬元，全部系為公司控股子公司提供的擔保，占公司2003年度合并會計報表凈資產的42.42%，公司不存在逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　湖北金環股份有限公司

　　董事會

　　2004年6月14日