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深圳市天地（集團）股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2004年6月10日（星期四）在深圳市天地（集團）股份有限公司總部二樓會議室召開。應到董事12人，實到7人（含獨立董事2人）。董事長楊玉科先生、董事賈連生先生、楊華山先生、獨立董事馬保國先
生、范直清先生因工作原因，未能出席本次會議,分別委托董事趙子英先生、何東先生、劉滿堂先生、獨立董事張武先生、侯莉穎女士代為出席并行使表決權。監事會監事及公司其他高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊玉科先生委托董事劉滿堂先生主持。會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了公司關聯交易框架協議。（有關聯關系的董事回避表決）、（獨立董事就此關聯交易發表了獨立意見）。
二、因公司關聯交易框架協議尚需提交臨時股東大會審議,決定撤銷原定于2004年7月2日召開的臨時股東大會。
三、決定于2004年7月15日（星期四）召開公司二○○四年第二次臨時股東大會。（有關具體事宜詳見公司“關于召開二○○四年第二次臨時股東大會的通知”）
四、決定將公司高層管理人員薪酬管理暫行辦法、關于變更部分董事會成員的議案、公司關聯交易框架協議提交二○○四年第二次臨時股東大會審議，并在股東大會上補選公司第四屆董事會董事。
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司董事會
二〇〇四年六月十五日
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