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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
武漢萬鴻集團股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議于2004年6月14日召開,會議以通訊表決的方式進行。本次會議應收表決票九張，實收表決票九張。
會議審議并通過了以下議案：
1．審議并通過了《關于張維倫先生辭去公司副董事長、總裁職務的議案》
因工作變動原因，同意張維倫先生辭去公司副董事長、總裁的職務。
2．審議并通過了《關于張海生先生出任公司總裁的議案》
根據董事聯名提議，決定由公司董事長張海生先生出任公司總裁。
3．審議并通過了《關于聘任公司常務副總裁的議案》
經總裁張海生先生提名，聘任魏振富先生為公司常務副總裁兼財務總監。
4．審議并通過了《關于董事會部分董事變動的議案》
鑒于工作變動原因，公司董事會董事張維倫先生提出辭去公司第四屆董事會董事一職。本公司董事會對此表示理解和接納、并對他在任職期間為公司發展所做的積極工作，表示衷心地感謝。股東單位廣州美城投資有限公司提名推薦許偉文先生為本公司第四屆董事會董事候選人。（董事候選人簡歷附后）
5．審議并通過了《召開2004年第一次臨時股東大會的議案》
董事會決定于2004年7月15日召開公司2004年第一次臨時股東大會，具體事宜公告如下：
1、會議召開時間：2004年7月15日上午9時。
2、會議地點：武漢市武昌武珞路28號長信大廈四樓，公司本部會議室。
3、會議審議事項：《關于董事會部分董事變動的議案》
4、會議出席人員：
(1)公司董事、監事及高級管理人員；
(2)截止2004年7月2日下午上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及其授權委托代理人有權出席會議并參加表決；
(3)本公司聘請的律師。
5、登記辦法：
凡符合上述條件、擬出席會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證（股東代理人另需持書面委托書及代理人身份證），法人股東代表請持股東賬戶卡、本人身份證、法人營業執照復印件及授權委托書，于2004年7月14日上午8：30—11：30、下午2：00—4：30到本公司董事會秘書處登記；外地股東可在2004年7月14日下午5：30前以信函或傳真方式登記,登記內容包括股東名稱、身份證復印件（受托人另需附上本人身份證復印件及授權委托書）、股票帳號、股權登記日所持有表決權股份數、聯系電話、地址及郵編，并注明“股東大會登記”字樣，參會時應持原件方可出席。
6、其他事項：
會期半天，出席者交通及食宿費用自理。
聯系人：馬文華、王丹鳳
電 話： 027-88066666-8638、
傳 真： 027-8806666-8888
郵政編碼： 430060
特此公告
武漢萬鴻集團股份有限公司
董 事 會
2004年6月14日
附件1：授權委托書
茲全權委托 先生／女士，代表我單位／本人出席武漢萬鴻集團股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股票帳戶卡號碼：
受托人姓名身份證號碼：
受托人簽名：委托日期： 年 月 日
附件2：
董事候選人簡歷
許偉文,男,35歲,中共黨員,工商管理碩士研究生,歷任廣東科龍電器股份有限公司證券部科長、總監、董事會秘書，現任武漢萬鴻集團股份有限公司董事會秘書。
附件3：
武漢萬鴻集團股份有限公司獨立董事意見
武漢萬鴻集團股份有限公司于2004年6月14日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于董事會部分董事變動的議案》、《關于張海生先生出任公司總裁的議案》、《關于聘任公司常務副總裁的議案》。
鑒于工作變動原因，張維倫先生提出辭去公司第四屆董事會董事、副董事長和公司總裁一職。
董事會同意推薦許偉文先生為本公司第四屆董事會董事候選人；同意由公司董事長張海生先生出任公司總裁；同意魏振富先生為公司常務副總裁兼財務總監。
經審閱張海生、許偉文、魏振富履歷，未發現有《公司法》第57條、58條規定的情況，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現象。
同意按規定將《關于董事會部分董事變動的議案》議案提交股東大會審議。
發表意見人：李戰良、劉佩蓮、施偉
2004 年6月14日
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