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特別提示:
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
天頤科技股份有限公司2003年年度股東大會于2004年6月12日上午9點在天頤科技股份有限公司三樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共3人，代表股份54,300,200股，占公司總股份的45.43%,公司4名董事、3名監事及高級管理人員出席了股東大會，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議由董事長楊宏祥先生主持。
二、提案審議情況
會議以記名投票方式逐一表決通過如下事項：
1、審議通過了公司《2003年度董事會工作報告》,54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，0股反對，0股棄權。
2、審議通過了公司《2003年度監事會工作報告》,54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，0股反對，0股棄權。
3、審議通過了公司《2003年度公司財務決算報告》,54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，0股反對，0股棄權。
4、審議通過了公司《2003年度利潤分配預案》,54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，0股反對，0股棄權。
5、審議通過了公司《2003年年度報告全文》和《2003年年度報告摘要》,54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，0股反對，0股棄權。
6、審議通過了公司關于續聘會計師事務所及其薪酬的議案,54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，0股反對，0股棄權。
7、審議通過了公司核銷三年以上無法支付的應付款項的會計處理議案,54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，，0股反對，0股棄權。
8、審議通過了公司修改《公司章程》的議案；54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，0股反對，0股棄權。
9、審議通過了龔家龍先生不再擔任公司董事職務的議案54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，0股反對，0股棄權。
10、審議公司董事會推薦卜明星先生為公司第四屆董事會候選人的議案，54,300,200股同意，占出席會議股東代表總股數100%，0股反對，0股棄權。
三、律師見證情況
本次2003年年度股東大會由湖北瑞通律師事務所詹曼律師現場審核和見證,并出具《天頤科技股份有限公司二00三年年度股東大會的法律意見書》,認為本公司二00三年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》有關規定,股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會會議記錄；
2、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會會議決議；
3、律師法律意見書
特此公告。
附：卜明星先生個人簡歷
卜明星男，37歲，本科學歷，高級工程師，先后在湖北農學院任教，湖北帥倫紙業股份有限公司從事技術、管理等工作，并擔任該公司辦公室主任、證券部長、副總經理等職務，現任天頤科技股份有限公司總經理。
天頤科技股份有限公司
二00四年六月十二日
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