東阿阿膠(000423)第十二次會議決議公告

　　山東東阿阿膠股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2004年6月12日在公司會議室召開。會議應到董事11人，實到董事5人，未到會的董事以通訊的方式進行了表決。會議由董事長劉維志先生主持，監(jiān)事會成員列席了會議。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，審議并通過《設立“北大東阿阿膠科技開發(fā)有限公司”的《合作意向書》的議案。

　　基本內(nèi)容如下：

　　山東東阿阿膠股份有限公司以人民幣5000萬元出資，北京大學與周亞偉教授團隊以北大世佳科技開發(fā)有限公司、北京世佳九生源藥業(yè)有限責任公司及北大世佳研究中心的所有有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)出資，設立“北大東阿阿膠科技開發(fā)有限公司”；在新公司中山東東阿阿膠股份有限公司的持股比例不低于55％。

　　特此公告。

　　山東東阿阿膠股份有限公司董事會

　　2004年6月12日