本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）。

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　　2.扣稅前每股現(xiàn)金紅利0.20元，扣稅后每股現(xiàn)金紅利0.16元。

　　3.股權(quán)登記日：2004年6月16日

　　4.除息日：2004年6月17日

　　5.現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年6月23日

　　南海發(fā)展股份有限公司2003年度利潤分配方案已經(jīng)2004年5月11日召開的2003年度股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將分紅派息具體實(shí)施事宜公告如下。

　　一、分紅派息方案

　　1、發(fā)放年度：2003年度

　　2、本次分紅派息，以2003年末總股本208,514,168股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），即每股現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）。

　　3、對持有本公司流通股的個(gè)人股東，本公司將按20%的稅率代扣個(gè)人所得稅，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股0.16元；對持有本公司流通股的機(jī)構(gòu)投資者以及持有本公司國有法人股的股東，不扣個(gè)人所得稅，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股0.20元。

　　二、股權(quán)登記日、除息日和現(xiàn)金紅利發(fā)放日

　　1、股權(quán)登記日：2004年6月16日

　　2、除息日：2004年6月17日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年6月23日

　　三、分派對象

　　截止2004年6月16日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、本次分紅派息實(shí)施辦法

　　1、持有本公司流通股的股東的紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　2、國有法人股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

　　五、咨詢機(jī)構(gòu)

　　南海發(fā)展股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

　　地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城南海大道建行大廈22樓

　　郵政編碼：528200

　　電話：0757-86280996

　　傳真：0757-86328565

　　六、備查文件

　　《南海發(fā)展股份有限公司2003年度股東大會(huì)決議》。

　　特此公告。

　　南海發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ四年六月十一日